Una investigación realizada por la Universidad Nacional de Defensa de EU, descubrió un entramado de ventas falsificadas de petróleo, compras sistemáticas de activos, minería ilegal, proyectos falsos de infraestructura y transferencias interbancarias que Chávez realizó desde 1999
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó que en lo que va de esta administración se registraron 54 denuncias de posibles casos de lavado de capitales vinculados con corrupción, huachicoleo y trata de personas
La Secretaría de Gobernación y la Unidad de Inteligencia Financiera exhibieron cómo ha sido el proceso que se sigue con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Fue señalado por enriquecimiento ilícito desde 2017: Corte; benefició al crimen al liberar a hijo de Guzmán Loera, dice
Evaden pagos al SAT, IMSS e Infonavit: AMECH; ofrecen servicio barato y con grandes ganancias
El gobierno estatal ha solicitado a autoridades estadounidenses declarar ilegal la compra de una propiedad ubicada en Brownsville, Texas
La nueva administradora de Aduanas cuenta con una maestría en Procuración, Administración e Impartición de Justicia en Juicios Orales
El ministerio público de la Fiscalía General de la República deberá explicar por qué decidió asegurar las cuentas bancarias de Sandra Ávila Beltrán
Busca consolidar unidad especializada en lavado de dinero; establece obligatoriedad de declaraciones de funcionarios
