Ante la contingencia del Covid-19, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera dieron a conocer que los avisos antilavado tendrán que ser documentados
El campeón del mundo con la selección de Brasil en el 2002 está detenido desde hace unas semanas junto con su hermano en una prisión de Asunción, Paraguay
Sociedad25/02/2020
Vinculan a proceso a cuatro por lavado; los ligan con al menos 100 empresas fantasma
Tres de ellos fueron detenidos en domicilios ubicados en el municipio de Metepec, que utilizaban como oficinas de al menos 50 empresas fachada. Allí se le encontró documentación que los liga con al menos 50 más
Senadora del PAN lanza plan contra blanqueo a través de ese deporte
El acuerdo es revisar a todas las empresas y personas físicas que el SAT publique en la lista de simuladores a efecto de congelar sus cuentas en aquellos casos que detecten lavado de dinero, dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto
Nación13/02/2020
Riesgo de fuga de Emilio Lozoya; podría estar blanqueando dinero para mafia rusa: Juez
La versión de Lozoya no coincide con la de la policía española, que ubica al político mexicano residiendo en Málaga desde tiempo atrás y protegido, supuestamente, según destaca la prensa local, por un equipo de personal de seguridad de nacionalidad rusa
La prensa española lo vincula con la mafia rusa, pero también se hablaba de su cercanía con la petrolera Gazprom y una mujer de San Petesburgo
Además de las instituciones de crédito, todas las entidades del sector financiero pueden consultar dicho listado para elaborar sus reportes de operaciones sospechosas y evitar el lavado de dinero
PAN capitalino presenta punto de acuerdo para crear la figura de “prestanombres” en la ley, ya que quien recibe el dinero en sus cuentas no tiene mayor castigo, explican