lavado de dinero

El titular de la UIF, Santiago Nieto, detalla que este mecanismo podría provenir del Cártel Jalisco Nueva Generación, ya que los zapatos son vendidos muy por debajo del precio y reciben grandes cantidades de dinero

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, señaló que se introduce el producto a León, a precios por debajo del valor y se reciben cantidades importantes de recursos en efectivo

La actriz no ha tenido un buen año y ahora enfrenta un nuevo problema, pero le sabe dar la cara

Emilio Lozoya comparece de forma virtual por el delito de lavado de dinero por la compra irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados

En Miami, la jueza federal Lauren Louis le negó la libertad condicional al exmandatario de Chihuahua, porque es un caso de solicitud de extradición internacional

Exgobernador de Chihuahua suma 15 órdenes de aprehensión por desvíos; peculado y redes de lavado de dinero, entre los ilícitos que se le imputan

Tras revisar y analizar una lista que le entregó el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera encontró movimientos inusuales en el sistema financiero, por lo que congeló las cuentas bancarias por más de 55 mil mdp

De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, las inhabilitaciones contra la empresa de León Bartlett fueron por 24 y 27 meses, respectivamente, así como de dos multas, que suman más de dos millones de pesos

El Instituto mexicano de Contadores Públicos informó que el convenio tiene como objetivo prevenir estos delitos a través de discusiones, talleres, diplomados y capacitación profunda en esta materia

Ambos organismos firmaron un convenio de colaboración para prevenir estos ilícitos, informó el titular de la UIF, Santiago Nieto