De acuerdo con un informe confidencial revelado por el mandatario, el software fue adquirido durante el gobierno del derechista Iván Duque
El fiscal José Domingo Pérez, también solicitó a la sala tres años de inhabilitación contra Toledo y el pago de 242 días multa
Toronto-Dominion se declaró culpable de cargos penales presentados por las autoridades policiales
México es un referente por tener un marco regulatorio sólido y sanciones severas que lo distinguen en AL, aseguran directivos de la empresa Regcheq
Un empresario sudamericano vino a México, dio de alta cinco empresas formales, recibió contratos millonarios del Fonden a través del gobierno de Oaxaca, y ahora lo indaga la Fiscalía de Colombia por lavado de dinero, corrupción política y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El legislador fue abatido durante un procedimiento efectuado por agentes de la Policía Nacional y fiscales del Ministerio Público como parte de una investigación por presunto lavado de dinero
El certificado va dirigido a personas que se dediquen a actividades consideradas como "vulnerables" y profesionistas como abogados, notarios, entre otros
La estadounidense Amanda Rachelle Miller fue detenida en mayo en Sinaloa
Fue arrestado el jueves cerca de El Paso, Texas, junto a "El Mayo" Zambada; enfrenta más de una docena de cargos
Se busca que las instituciones supervisadas mantengan programas eficaces, basados en el riesgo y diseñados contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
