Nación19/11/2025
Caso Javier Duarte: definen hoy libertad anticipada al exgobernador de Veracruz; con 6 testigos, FGR busca dar revés
En caso de que se le otorgue la libertad, el exfuncionario saldrá este miércoles del Reclusorio Norte
Nación18/11/2025
FGR investiga a alcalde de Tijuana por presunto lavado de dinero; Burgueño Ruiz y 20 funcionarios son requeridos
El morenista fue citado a presentarse ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en la CDMX, pero no se presentó
Desde 2024 las alertas a la UIF han crecido, indican los datos oficiales; según una fiscalista, los reportes de blanqueo aumentaron a raíz de la oferta de juegos en plataformas electrónicas
Desbalance
Nación14/11/2025
Ahora, Betano explica que no puede realizar transacciones económicas tras bloqueo de la UIF; saldos están seguros, dice
El casino digital dijo que fueron notificados por la Segob de la suspensión temporal de las operaciones en línea
Nación14/11/2025
Dos días después, Bet365 se pronuncia tras inhabilitación de su plataforma; cuentas de clientes están protegidas, asegura
La empresa de juegos de azar indicó que se encuentran trabajando para restablecer los servicios
Nación14/11/2025
Sheinbaum reconoce sanciones de EU a casinos y grupo Hysa; que no se preste al lavado de dinero, dice
La Presidenta mencionó que también deben tomarse acciones en cuanto a las personas ludópatas
Definieron que se dedicaban a blanquear fondos de Ismael El Mayo Zambada
Era investigada por la inteligencia mexicana desde hace tres años