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Aviso Oportuno

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lavado de dinero

Desechan demanda de amparo a favor de César Duarte; exgobernador de Chihuahua permanece en el Altiplano
Nación23/12/2025

Desechan demanda de amparo a favor de César Duarte; exgobernador de Chihuahua permanece en el Altiplano

Alejandro Latorre Lozano, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, desechó la demanda de amparo

Lula indulta a presos con enfermedades graves y delitos sin violencia; excluye a golpistas como el expresidente Bolsonaro
Mundo23/12/2025

Lula indulta a presos con enfermedades graves y delitos sin violencia; excluye a golpistas como el expresidente Bolsonaro

Entre los beneficiados están personas mayores de 60 años y presos con enfermedades graves, como cáncer avanzado o insuficiencia renal aguda

Dictan prisión preventiva a exasesora de García Luna por delincuencia organizada; falta definir su vinculación a proceso
Nación18/12/2025

Dictan prisión preventiva a exasesora de García Luna por delincuencia organizada; falta definir su vinculación a proceso

María Vanesa Pedraza, detenida en la alcaldía Benito Juárez, es acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero

UIF respalda sanciones de EU contra el Cártel de Santa Rosa de Lima; fortalece esfuerzos conjuntos para reducir criminalidad, destaca
Economía17/12/2025

UIF respalda sanciones de EU contra el Cártel de Santa Rosa de Lima; fortalece esfuerzos conjuntos para reducir criminalidad, destaca

Aseguró que las sanciones de EU complementan las acciones aplicadas en México y fortalecen el cerco internacional para impedir el lavado de dinero

Embajador Johnson llama a trabajar contra lavado de dinero; celebra sentencia al operador finaciero Alain Bibliowicz Mitrani
Nación16/12/2025

Embajador Johnson llama a trabajar contra lavado de dinero; celebra sentencia al operador finaciero Alain Bibliowicz Mitrani

El embajador de EU en México afirmó que "cortar los recursos financieros es esencial"

CNBV revoca licencia de operación a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo
Economía16/12/2025

CNBV revoca licencia de operación a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo

Vector solicitó la revocación de su licencia para operar como casa de bolsa, seis meses después de los señalamientos del Tesoro de EU

Cae Jesús Gabriel Pérez, implicado en desvío millonario a empresas del esposo de Inés Gómez Mont; es acusado junto con García Luna
Nación13/12/2025

Cae Jesús Gabriel Pérez, implicado en desvío millonario a empresas del esposo de Inés Gómez Mont; es acusado junto con García Luna

Hasta el momento se desconoce el lugar de detención y a dónde fue llevado

Abogado de César Duarte: lo juzgan tres veces por el mismo delito; esto viola la seguridad jurídica, acusa
Nación10/12/2025

Abogado de César Duarte: lo juzgan tres veces por el mismo delito; esto viola la seguridad jurídica, acusa

El defensor Juan Carlos Mendoza también señaló que la orden de aprehensión fue liberada de manera ilegal

Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero
Nación10/12/2025

Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero

El expriísta es acusado de desviar más de 73 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda de la entidad

UIF capacita a personal de la Guardia Nacional en materia antilavado; elementos detectarán esquemas ilícitos
Economía09/12/2025

UIF capacita a personal de la Guardia Nacional en materia antilavado; elementos detectarán esquemas ilícitos

Hacienda destacó que ese esfuerzo contribuye a consolidar un enfoque coordinado entre inteligencia, supervisión financiera y organismos especializados

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