Economía30/10/2025
BBVA no permitirá cobro de remesas a usuarios sin cuenta bancaria; destaca medidas para prevenir lavado de dinero
El banco reportó utilidades acumuladas por 85 mil 983 millones de pesos durante el tercer trimestre del 2025
Mundo30/10/2025
Brasil lanza operativo contra lavado de dinero de uno de los mayores grupos criminales en el país
Llega a días del operativo contra el Comando Vermelho en una favela de Río de Janeiro que dejó 121 muertos
Economía29/10/2025
Bancos reforzarán controles antilavado; identificarán a quien retire o deposite más de 140 mil pesos
De acuerdo con la asociación, a partir del 1 de julio de 2026, se recomienda identificar a las personas que depositen o retiren dinero en efectivo por montos a partir de esa cantidad
Nación28/10/2025
Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga: hechos clave por los que enfrentan acusaciones de delitos financieros
El paradero de la presentadora de televisión, Inés Gómez Mont, sigue siendo desconocido
Espectáculos27/10/2025
Cronología del caso de Inés Gómez Mont: de la televisión a la detención de su esposo
La conductora sigue desaparecida, mientras que el futuro legal de su pareja se complica
Mundo26/10/2025
Redes de lavado chino, en alianza con los cárteles; criminales usan bancos mexicanos como fachada
Los criminales recurren a bancos mexicanos y usan empresas fachada o individuos que emiten facturas por servicios simulados, además de cripto
Economía25/10/2025
“El IPAB se va a recuperar de CIBanco antes de diciembre”, señala Ángel Limón, secretario ejecutivo del instituto
Detalla funcionario que la entidad financiera representa sólo 4% de los recursos para enfrentar liquidaciones; 50.4% de ahorradores ya cobran depósitos que tenían en el banco, explica
Nación23/10/2025
Caso Ayotzinapa: Tribunal ratifica amparo a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala; ordena revisar prisión en su contra
El exfuncionario es acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero
Economía23/10/2025
CIBanco, Intercam y Vector, señaladas por EU de posible lavado de dinero, ya no operan: ABM
Directivo de la institución afirma que el proceso concluyó, fue ordenado y se cuidó a los clientes de esas instituciones