Dos socios de Rodrigo Gutiérrez Müller esperan sentencia en Estados Unidos
Cuñado de AMLO creó dos empresas “del Bienestar”.
Estados25/03/2026
Vinculan a proceso a exdirectora de INVI en BCS por presunto lavado de dinero; indagan red de operaciones irregulares en la dependencia
También fueron vinculados a proceso el exdirector de Administración y Finanzas, Juan Manuel “N”, y un particular identificado como Jonathan “N”
Nación13/03/2026
Ordenan emitir nuevo fallo en proceso de "El Chaparrito", lugarteniente del CJNG en Colima; seguirá en el Altiplano
La FGR, a través de su Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, interpuso un recurso de revisión contra la sentencia de Azucena Lazalde Íñiguez
Economía11/03/2026
Grupo de Acción Financiera Internacional inicia evaluación en México; revisa avances en combate al lavado de dinero
Un equipo internacional analiza el sistema antilavado y la cooperación entre autoridades mexicanas
Nación03/03/2026
Sheinbaum descarta investigaciones por lavado de dinero en remesas; autoridades no han encontrado irregularidades, indica
La Presidenta añadió que México se encuentra en proceso de atender observaciones derivadas de una evaluación internacional
Economía25/02/2026
“Faltan mujeres contra el lavado de dinero”: Presidenta del Grupo Acción Financiera Internacional
La mexicana es la primera mujer en presidir el GAFI en 20 años, cargo que ocupa desde el 1 de julio de 2024 y que dejará el próximo 30 de junio
Bancos y casas de bolsa entregaron 391 mil informes sobre actividades sospechosas de sus clientes durante 2025, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera
Nación17/02/2026
Javier Duarte, los delitos que ya pagó y los que faltan comprobarle; aquí la lista de señalamientos
El priista veracruzano enfrenta un nuevo proceso penal por el delito de peculado
Tras ser sancionado por el Departamento del Tesoro y vinculado con el Cártel del Noreste, la música del rapero fue retirada de las plataformas, pero cuatro días después apareció con un nombre diferente. Al contrastar el dato con Spotify, bajaron su contenido