En un comunicado, la dependencia indicó que si se prueba que estas tres instituciones financieras realizaron actividades ilícitas actuarán con todo el peso de la ley
De acuerdo con el presidente del organismo, hay muchas lecciones qué aprender con todo lo que ha sucedido hasta el momento respecto al tema
Sanción llega luego de que hace unas semas las tres tres instituciones fueran señaladas por Estado Unidos por presunto lavado de dinero
La Presidenta afirmó que la Secretaría de Hacienda le está dando seguimiento puntual al caso de los bancos
La Presidenta apuntó que “hay que ver en particular este caso”
La actriz criticó con ironía la medida de México de reservar datos financieros a otros países tras señalamientos de Estados Unidos
Convoca a la ABM a estar pendiente para cumplir los controles antilavado de dinero
Desbalance
El sector bancario y especialistas consideran necesaria una reforma que disminuya el riesgo para el sector; con el marco actual, las instituciones están expuestas a litigios y pérdidas, afirman
