FinCEN publicó la lista actualizada de preguntas frecuentes bajo la nueva de Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND
Se verifica si siguen el mandato legal de apoyar al desarrollo económico del país, indica secretaría
La evaluación surgió a partir de la reforma financiera del 2014 y se da a conocer en julio tras los ajustes hechos el año pasado
Abogado considera probable que haya más anuncios en EU como la designación de los cárteles de droga mexicanos como grupos terroristas
Desbalance
Mientras Actinver no entre en funciones, CIBanco continuará en el desempeño de su encargo
La agencia reconoce esfuerzos de entidades afectadas y de las autoridades mexicanas, pero considera que la calidad crediticia podría seguirse debilitando
A tres semanas desde que el Departamento del Tesoro señaló a CIBanco e Intercam por presuntas irregularidades, varios emisores en Bolsa han manifestado su intención de cambiar de fiduciario
En un comunicado, la dependencia indicó que si se prueba que estas tres instituciones financieras realizaron actividades ilícitas actuarán con todo el peso de la ley
De acuerdo con el presidente del organismo, hay muchas lecciones qué aprender con todo lo que ha sucedido hasta el momento respecto al tema
