IMSS y UIF se unen en el combate a la corrupción

Combatir

la corrupción es el principal objetivo del convenio de colaboración firmado por Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

A través de un comunicado, el Seguro Social detalló que este esfuerzo conjunto se centrará en “eficientar las labores de fiscalización y en el combate a la corrupción” .

Un tema que se pretende atacar es el outsorcing, puesto que resulta una actividad vulnerable. “Con el intercambio de información se podrá detectar quiénes utilizan estos esquemas, cuánto dinero circula a través de ellos, y se pueda investigar si los recursos que se hacen llegar a los trabajadores se declaran fiscalmente en su totalidad, combatiendo así un posible delito de lavado de dinero”, resaltó el IMSS.

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Además se estableció la detección de hechos de corrupción contra el servicio público cometido por servidores o particulares, así como por personas políticamente expuestas.

Ambos organismos acordaron brindar reportes de inteligencia que contengan información derivada de los reportes y avisos respecto de actos u operaciones que deben presentar los sujetos obligados, relacionada con los patrones, los trabajadores, personas físicas, morales y demás sujetos inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.

El intercambio de información se llevará a cabo en estricto apego a las disposiciones establecidas en la Ley del Seguro Social, leyes en materia de acceso a la información y protección de datos personales y Ley de Seguridad Nacional.

“Se conformarán grupos de trabajo en los que participarán las unidades administrativas competentes de acuerdo al tema o ámbito de colaboración que al efecto definan”, enfatizó el instituto.