Concanaco pide a comercios cumplir con políticas antilavado tras caso Vector, Intercam y CIbanco; llama a evitar desacreditar instituciones

En referencia a la sanción civil y administrativa contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por su presunta participación en lavado de dinero, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) pidió a sus afiliados fortalecer los protocolos internos de cumplimiento en dicha materia.

A los comercios y negocios del sector terciario les pidió “reforzar sus políticas de cumplimiento y actuar con la máxima transparencia, ética y responsabilidad. Las prácticas ilícitas, directa o indirectamente, dañan la economía, desacreditan a las instituciones y vulneran la seguridad de nuestro país”.

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El presidente de la Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre, dijo que entre las actividades de riesgo que deben evitarse están:

“Operaciones financieras que involucren transferencias internacionales sin justificación comercial clara, especialmente con destinos en Asia, relación con clientes o empresas que operen con insumos químicos sin permisos sanitarios y regulatorios válidos y participación indirecta en la triangulación de recursos o servicios que puedan vincularse con sustancias controladas o actividades del crimen organizado”, expuso el líder del comercio organizado.

Expuso que entre las recomendaciones para prevenir riesgos legales y reputacionales se debe considerar fortalecer los protocolos en materia de lavado de dinero; establecer la “debida diligencia reforzada o ampliada” en operaciones con dichas entidades financieras.

Les sugirió “solicitar asesoría legal o financiera especializada cuando se detecten operaciones inusuales, sospechosas o preocupantes, especialmente con nuevos socios comerciales internacionales.

Además, dijo que las empresas deben recordar que tienen efectos y aplicación extraterritoriales algunas normativas y disposiciones legales de los Estados Unidos.

No retirar dinero de bancos recomienda Canaco CDMX

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) pidió a las empresas que tienen cuentas en CIBanco, Intercam y Vector no tomar decisiones precipitadas que implique retirar recursos masivamente por las afectaciones innecesarias que podría significar.

Recomendó solicitar información oficial al banco sobre sus protocolos, plan de acción y controles internos ante esta situación.

Les sugiere reforzar su documentación, es decir tener soportes claros del origen lícito de los contratos, declaraciones fiscales y otros documentos clave.

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Así como no dejarse llevar por rumores o cadenas sin fundamento y añadió que la autoridad estadounidense emitió una “advertencia administrativa conforme a su legislación contra el narcotráfico y el financiamiento al terrorismo”.

Dicha acción “limita exclusivamente las operaciones de las instituciones señaladas con contrapartes financieras en Estados Unidos, especialmente en transacciones en dólares”.

Agregó que “esta medida no implica el congelamiento de cuentas ni la inclusión automática de clientes en listas de personas bloqueadas. El señalamiento recae sobre las instituciones financieras mencionadas, no sobre sus usuarios”.

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mgm