Binance evita pérdidas por US$ 4.2 mil millones con su iniciativa antifraude en 2024

Binance, el proveedor líder de infraestructura blockchain y criptomonedas a nivel mundial, sigue fortaleciendo sus medidas de seguridad y prevención de fraudes. Gracias a su iniciativa global de lucha contra estafas, la plataforma evitó pérdidas por más de US$ 4.2 mil millones en 2024, protegiendo a más de 2.8 millones de usuarios.

El crecimiento de la adopción global de criptomonedas ha generado grandes oportunidades, pero también ha impulsado la evolución de redes delictivas más sofisticadas. Los fraudes, tanto en el sector financiero tradicional como en el digital, se han convertido en esquemas altamente organizados que buscan explotar a víctimas desprevenidas.

Para fortalecer la seguridad de sus más de 250 millones de usuarios, Binance implementó una serie de medidas innovadoras que involucran múltiples áreas de la compañía y han tenido un impacto positivo en la industria.

Inteligencia artificial y monitoreo en tiempo real

La iniciativa antifraude de Binance opera las 24 horas del día, combinando tecnología avanzada de inteligencia artificial con un robusto sistema de atención al cliente. Su enfoque establece nuevos estándares en la industria en la gestión de riesgos y protección al usuario, basándose en cuatro pilares clave:

Fotos: iStock

🔹 Protección proactiva

Binance colabora con autoridades globales, recopila inteligencia, emite alertas e intervenciones personalizadas y mantiene una lista negra de direcciones maliciosas para evitar fraudes. Solo en 2024, se identificaron más de 47,000 direcciones únicas involucradas en actividades ilícitas. Además, la plataforma envió 15,000 alertas a usuarios para prevenir posibles estafas.

🔹 Red de seguridad 24/7

Los mecanismos de congelamiento temporal de fondos en cuentas sospechosas permiten a Binance investigar actividades de riesgo y brindar un margen de 24 horas para que los usuarios reporten posibles fraudes. Las denuncias son revisadas de inmediato, y en caso de confirmar transacciones fraudulentas, se garantiza el reembolso correspondiente.

🔹 Recuperación rápida

Cuando las medidas preventivas no son suficientes, Binance activa un sistema de respuesta inmediata, que genera reportes detallados y utiliza IA para identificar y bloquear cuentas sospechosas casi al instante. En promedio, 80 recuperaciones exitosas se llevan a cabo cada mes.

🔹 Soporte a víctimas silenciosas

Binance realizó 30,000 llamadas proactivas a posibles víctimas, ofreciendo asesoría en el proceso de recuperación y asegurando un trato justo y empático a los afectados.

Aprendizaje automático para combatir el fraude

El exchange ha desarrollado más de 50 modelos personalizados de machine learning, los cuales fueron actualizados 14 veces durante el año para detectar actividades fraudulentas con mayor precisión. Gracias a estas tecnologías, se logró bloquear 47,000 direcciones maliciosas en 2024.

Nuevos estándares en la industria cripto

La combinación de tecnología avanzada, como IA y monitoreo en tiempo real, con un equipo de expertos en seguridad, ha permitido a Binance no solo proteger los activos de sus usuarios, sino también fortalecer la confianza en el ecosistema cripto.

Fotos: iStock

"La seguridad de nuestros usuarios siempre ha sido la máxima prioridad de Binance. En 2024, reforzamos nuestros esfuerzos para demostrar que la protección de los activos digitales debe ser un trabajo conjunto entre compañías, usuarios y autoridades. Estos números no solo representan un hito, sino un claro avance para toda la industria cripto", destacó Frida Vargas, gerente general de Binance en México.

Para conocer más sobre el informe completo de Binance y sus iniciativas de seguridad, accede aquí.