Informa CNDH que en 4 años UIF recibió mil 83 reportes de lavado vinculados a este ilícito
Unidad de Hacienda detecta gasto de 109 mdp en autos de lujo, transferencias interbancarias internacionales y manejo de montos millonarios en cheques y efectivo entre 2013 y 2021
Ernesto González Romo, diputado local de Morena, interpuso la denuncia por un desfalcó por más de 200 mdp cometidos por los anteriores diputados y diputadas de la 63 Legislatura, quienes habrían usado a decenas de “empresas fantasma” para blanquear esos recursos
Órgano interno investiga 378 denuncias contra trabajadores por irregularidades o alteración en el padrón, acoso laboral y hasta robos, entre otras
Estados06/07/2021
“Ya no saben qué inventar”, dice García Cabeza de Vaca sobre denuncia contra su primo
“Me seguiré defendiendo de mentiras”, respondió el gobernador de Tamaulipas sobre la denuncia de la UIF en contra de su primo por presunto desvío de recursos públicos
En agosto de 2019, la UIF bloqueó las cuentas bancarias del exoficial Mayor de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por sospechas de desvío de recursos que derivaron en la llamada “Estafa Maestra”
Apela a que fiscalías no dependan del Poder Judicial para una mejor procuración de justicia
Unidad de Inteligencia Financiera acusa a exgobernador de Veracruz por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero derivado de la denuncia presentada por el exdirector de Pemex
Eso no quiere decir que el Cártel de Sinaloa esté relacionado con el mandatario estatal, precisa
Busca procesarlos por los delitos de extorsión, robo agravado e invasión de predios; la UIF congela tres cuentas “con movimientos millonarios”