Reportan 10 mil mdp, pero la cifra es mayor, dice Hacienda; están ligadas 50 empresas al blanqueo de capital durante 2 años
Sin dar el nombre de un ex presidente municipal, se explicó que por medio de un prestanombres y empresas fantasmas, tuvo un flujo de capitales de aproximadamente de 32 millones de pesos
La Secretaría de Hacienda presentó la tarde del jueves una denuncia contra tres empresas y siete personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación
Además del Senado, la Cámara Baja también va a avalar principales designaciones
En el marco del 33 Congreso Nacional del Notariado Mexicano, Alberto Elías Beltrán refirió que este gremio desempeña una labor determinante en el control y la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y la defraudación fiscal
El próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto Castillo aseguró que la instrucción del presidente electo fue de cero tolerancia a la corrupción, a partir del 1 de diciembre
El próximo Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP dijo que era "vergonzoso" lo poco que se ha hecho en México en el caso de sobornos internacionales de la firma brasileña
Ex titular de FEPADE dice que actuará sin filias ni fobias en el ataque a la delincuencia organizada
El futuro secretario de Hacienda en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Carlos Urzúa, informó que la dependencia a cargo de Nieto Castillo seguirá la pista al dinero del lavado y delincuencia organizada