Autoridades aseguran que se fortalecerán con apoyo del GAFI; se buscan nuevas formas de inversión del sector, indican
Desbalance
El Uni Explica06/08/2025
La UIF tiene nuevo jefe; del pasado gris a los retos que enfrenta Omar Reyes Colmenares
El nuevo jefe de la UIF llega con el respaldo de Sheinbaum y García Harfuch, en medio de presiones de EU para fortalecer la inteligencia financiera mexicana
El especialista genera confianza en lucha contra el lavado
Nación05/08/2025
Omar Reyes, el nuevo titular de la UIF; un perfil más técnico, lejano de la lealtad partidista
Los antecesores de Omar Reyes fueron más cercanos a la política y menos operativos
El plan del gobierno es mucho más amplio y pretende conectarse, en tiempo real, a todas las bases de datos privadas
Los reportes subieron de 777 mil 394 entre enero y junio de 2024, a 4 millones 73 mil en igual periodo de 2025, según datos oficiales
Tendencias14/07/2025
Laisha Wilkins reacciona a reserva de México sobre información antilavado a otros países; esto dijo
La actriz criticó con ironía la medida de México de reservar datos financieros a otros países tras señalamientos de Estados Unidos
En la última década, las autoridades de México y Estados Unidos han identificado a 245 personas físicas y morales que integran la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ocho de cada 10 se mantienen sin castigo.