Economía23/05/2025
García Luna lavó dinero y lo usó para financiar campañas políticas: Pablo Gómez; "lo vamos a demostrar"
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera habló sobre el tema durante la "Mañanera del Pueblo" del 23 de mayo
En lo que va de este año hay 684 denuncias ante el Consejo Ciudadano; las redes criminales se adaptan constantemente: experta
Se detalla que, del total de las denuncias se iniciaron ante la Fiscalía General de la República
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda señala no haber sido notificada de entregar la información del software de espionaje y la mantiene clasificada hasta 2026
La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que siempre y cuando las solicitudes estén apegadas a derecho se entrega el requerimiento
Un reporte indica que hay cada vez más estafas con montos menores a 100 mil pesos; más inversión en ciberseguridad frenará impacto en pequeñas empresas, considera experto
La inteligencia financiera es clave para una estrategia antilavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera dice que el perjuicio ha costado al país 760 mdd, tan sólo por Agro Nitrogenados
De enero a mayo procesó 115 mil casos de movimientos inusuales de clientes de entidades financieras, la mitad del total registrado a lo largo de todo el año pasado
Esperanza García Luna, hermana del exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, seguirá en la Lista de personas bloqueadas