De enero a mayo pasados hubo 4 millones 37 mil 938 informes de operaciones sospechosas, casi medio millón más que durante el mismo lapso de 2024
Nación25/06/2025
Destraban dictamen de reforma contra el lavado de dinero; se discutirá este miércoles
Se prevé que Morena y sus aliados aprueben el dictamen, pese a oposición de PAN, PRI y MC
Nación24/06/2025
Caso García Luna: Sheinbaum afirma que, si no se llega a un acuerdo, continúa el juicio en EU; UIF está en el caso
Una jueza en Estados Unidos ordenó al exsecretario de Seguridad devolver 2.5 millones de pesos
Economía09/06/2025
SHCP simplifica trámites para bancos que emiten reportes y avisos antilavado ante la UIF; también aplicará para el SAT
Las nuevas disposiciones se hicieron con la finalidad de contribuir al Modelo Nacional de Simplificación y Digitalización
DESBALANCE28/05/2025
Gas Bienestar, ni una ni otra
Desbalance
Economía27/05/2025
UIF explica retiro temporal de juicio civil contra García Luna y socios en EU; no afecta sentencia y podrá retomarla en 30 días
La UIF ponderó que en efecto, México puede retirar su demanda de manera voluntaria en cualquier momento
Nación27/05/2025
Legisladores de Morena plantean reforma para darle “más dientes” a la UIF; buscan prevenir casos como el de García Luna
Morenistas buscan brindarle mayor eficacia a la Unidad de Inteligencia Financiera
Nación27/05/2025
Sheinbaum: Creación de Dirección Especializada fortalecerá a la UIF; tendrá más alcance para investigar lavado de dinero
La Presidenta señaló que también participará en mecanismos de coordinación nacional e internacional para combatir organizaciones criminales
Economía23/05/2025
García Luna lavó dinero y lo usó para financiar campañas políticas: Pablo Gómez; "lo vamos a demostrar"
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera habló sobre el tema durante la "Mañanera del Pueblo" del 23 de mayo
Nación23/05/2025
Pablo Gómez, titular de la UIF detalla sentencia contra García Luna; asegura hay varias órdenes de aprehensión
Genaro García Luna tendrá que pagar 748 millones de dólares, mientras que su esposa Linda Cristina Pereyra mil 740 millones