El Consejo de la Judicatura informa que el exdirector General de Inmuebles, Francisco Javier Pérez, ha sido multado con más de 60 mdp por irregularidades en contrataciones de obra pública
A través de su cuenta de twitter, el ex legislador señaló que fue citado para el próximo 26 de enero
Jorge Luis Lavalle Maury, señalado de corrupción por Emilio Lozoya, renuncia a secreto bancario tras presuntas irregularidades en movimientos detectados por SHCP y denunciados ante la FGR
Pide al titular de la UIF, Santiago Nieto, hacer públicos los documentos con los que sustentó la denuncia y autoriza a entregar la información sobre sus cuentas, pues afirma que nada debe ni teme
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que denunció ante la FGR que detectó que la iglesia no tiene relación con el objeto y los fines para los cuales fue constituida y que ha omitido declarar sus ingresos
Solicitó ser evaluado por el GAFI sobre acciones con un avance parcial o no cumplidas, dice UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que se tenía previsto remitir el informe en agosto, pero derivado de la contingencia por Covid-19 el GAFI ajustó los plazos
Entidades financieras tienen obligación de enviar reporte por operación con clientes o usuarios; se busca prevenir y mitigar riesgos de lavado de dinero
La causa, sospechas de supuesto lavado de dinero; suman 7 mil millones 500 mil pesos; de 2019 al 7 de diciembre pasado ha presentado 274 denuncias por ese delito ante la FGR
La unidad antilavado aseguró que en nuestro país no existe el terrorismo doméstico y ningún grupo internacional ha mostrado intenciones de atentar en contra de intereses nacionales, se deben tomar precauciones
