UIF

Titular, junto con procurador fiscal de la Federación, reconoce ante Sección Instructora que no tiene información; liga a gobernador como cliente de institución que utilizó cartel

La Unidad de Inteligencia Financiera también solicitó congelar las cuenta del coordinador de los diputados de la bancada tricolor en la capital, Armando Tonatiuh

En una reunión con Santiago Nieto, Nallely Gutiérrez Gijón, militante del PRI, hizo esta solicitud con el objetivo de coadyuvar con las indagatorias en curso contra el grupo de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre

Así lo ordenó la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para la audiencia del procurador Fiscal, Carlos Romero, y del titular de la UIF, Santiago Nieto

Buscan conocer las acusaciones contra el gobernador de Tamaulipas

Ambas instituciones presentaron una guía antilavado para el proceso electoral, que busca dar seguimiento a los clientes y usuarios de actividades consideradas vulnerables a este delito

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera indicó que solicitó información a la unidad de inteligencia financiera de Andorra de 23 personas que fueron mencionadas en medios de comunicación en días pasados

La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, informó que solicitó llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el amparo que presentó la iglesia contra el bloqueo de sus cuentas

Como parte de la investigación de la fiscalía, UIF le congela cuentas; el exlíder priista tramita amparo

Aunque gobernador exigió suspensión, unidad presentará alegatos a diputados