Ambos organismos firmaron este lunes un convenio de colaboración para el intercambio de información
La UIF y el SAT también pusieron lupa en las criptomonedas, tarjetas prepagadas, donaciones, juegos y sorteos y empresas con operaciones respaldadas con facturas falsas, para asegurar elecciones libres del lavado de dinero
Elecciones06/06/2021
“Como dijo el presidente López Obrador… ¡Qué viva la democracia!”, dice Santiago Nieto luego de votar
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo acudió a votar en San Juan del Río, Querétaro, en donde pidió que la ciudadanía vote y confíe en las autoridades
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX informaron los detalles sobre el modus operandi de la red criminal
La Unidad de Inteligencia Financiera tramitó un recurso de revisión con el que busca revertir la orden de permitir al exgobernador de Veracruz apelar la sentencia que obtuvo mediante un procedimiento abreviado que negoció con la PGR
Nación27/05/2021
Bloqueo de cuentas del hermano de Cabeza de Vaca, por compromisos internacionales antilavado: UIF
Luego de darse a conocer que un juez federal ordenó liberar las cuentas bancarias del hermano del gobernador, la UIF indicó que aún no ha sido notificada del acuerdo de suspensión
Las cuentas de AHMSA y sus filiales permanecen bloqueadas derivado del caso de la compraventa irregular de Agro Nitrogenados
El titular de la UIF indicó que presentará otra denuncia adicional por el desvío de 3 mmdp hacia Odebrecht y mil 400 mdp hacia otra empresa durante la administración de Lozoya en Pemex
La Unidad de Inteligencia Financiera revisa las finanzas de los expresidentes y de otros funcionarios y exfuncionarios que fueron denunciados por Emilio Lozoya
El grupo parlamentario del PAN, en voz de la diputada Josefina Salazar Báez urgió a que haya una definición por parte de las instituciones de justicia, antes que concluya el proceso electoral