Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló el esquema de empresas encabezadas por el exsecretario de Seguridad Pública, para sacar dinero de México rumbo a Florida, Estados Unidos y a Barbados
Nación09/03/2023
“No es simplemente un familiar”, esposa de García Luna participó en entramado de corrupción: Pablo Gómez
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que Cristina Pereyra administra cuatro departamentos en Florida que están a nombre de ella sobre los cuales hay un juicio civil en la Corte de Miami
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló que la transferencia bancaria a una de las empresas del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón fue por un millón 160 mil pesos
Nación02/03/2023
AMLO pide a UIF amplíar información sobre denuncia contra Genaro García Luna en corte de Florida
López Obrador dijo que además solicitará al fiscal Alejandro Gertz Manero informé sobre las denuncias que hay en México contra el exfuncionario
Nación21/02/2023
Tribunal revoca sentencia de amparo a esposa de García Luna por inclusión en Lista de personas bloqueadas
La UIF había incluido Cristina Pereyra entre la red de presunta corrupción del recién acusado Genaro García Luna
La demanda interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por lavado de fondos "robados" afirma que la cantidad a recuperar es superior a 250 millones de dólares
Acusa Pablo Gómez a magistrados de concederle protección de la justicia
Afirma que el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, familiares y cercanos crearon una trama de corrupción con la que causaron un perjuicio al erario de 745.9 millones de dólares
Nación09/02/2023
Tribunal ratifica amparo a favor de Cárdenas Palomino y ordena desbloqueo de cuentas
Los magistrados ratificaron el amparo el 31 de marzo de 2022 contra el bloqueo de tres cuentas de los bancos Santander, Banamex y Banco Azteca
Nación09/02/2023
Desde Teslas, Ferraris... hasta motos Harley-Davidson, son algunos de los autos que usó García Luna para lavar dinero... según la UIF
Pablo Gómez, titular de la UIF, detalló sólo algunos de los 42 vehículos de lujo que García Luna y sus cómplices compraron con dinero defraudado para lavarlo