Nación27/05/2025
Legisladores de Morena plantean reforma para darle “más dientes” a la UIF; buscan prevenir casos como el de García Luna
Morenistas buscan brindarle mayor eficacia a la Unidad de Inteligencia Financiera
Nación27/05/2025
Sheinbaum: Creación de Dirección Especializada fortalecerá a la UIF; tendrá más alcance para investigar lavado de dinero
La Presidenta señaló que también participará en mecanismos de coordinación nacional e internacional para combatir organizaciones criminales
Economía23/05/2025
García Luna lavó dinero y lo usó para financiar campañas políticas: Pablo Gómez; "lo vamos a demostrar"
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera habló sobre el tema durante la "Mañanera del Pueblo" del 23 de mayo
Nación23/05/2025
Pablo Gómez, titular de la UIF detalla sentencia contra García Luna; asegura hay varias órdenes de aprehensión
Genaro García Luna tendrá que pagar 748 millones de dólares, mientras que su esposa Linda Cristina Pereyra mil 740 millones
Economía22/05/2025
Sentencia a Genaro García Luna equivale a 3 veces la cantidad por la que México lo demandó: UIF
Ya obtuvo una recuperación adicional de 275 mil dólares norteamericanos
Mundo27/04/2025
Reportan “principio de acuerdo” en caso de UIF contra familia que lavó dinero para García Luna; jueza podría “desechar” demanda
García Luna fue condenado en octubre de 2024 a 38 años y ocho meses de prisión por un tribunal en Nueva York
Nación18/04/2025
Juez rechaza frenar extinción de domino de cuentas bancarias de las hijas de "El Azul"; UIF aseguró más de 28 millones
Sus cuentas bancarias han sido congeladas desde hace 12 años
Nación01/04/2025
UIF no tiene conocimiento de “malos manejos” en administración de Cuauhtémoc Blanco; de ser necesario asistirá con información
Pablo Gómez indicó que la unidad no ve ese "tipo de asuntos"
Nación01/04/2025
UIF aborda en la mañanera caso Inés Gómez Mont; crítica a jueces por amparos para desbloquear cuentas financieras
La presidenta Sheinbaum Pardo adelantó modificaciones de ley para juicios de fondo
Tendencias01/04/2025
Caso Inés Gómez Mont; ¿por qué la conductora fue mencionada en la mañanera de Sheinbaum?
El pasado 25 de marzo, se dio a conocer el descongelamiento de las cuentas bancarias de la conductora y de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, pese a ser prófugos de la justicia