Edgar Rodríguez Ortiz es integrante de la organización criminal “Los Cabrera” afín a “Los Mayos” del Cártel del Pacífico
Hacienda destacó que ese esfuerzo contribuye a consolidar un enfoque coordinado entre inteligencia, supervisión financiera y organismos especializados
Fuentes de seguridad federal confirmaron a EL UNIVERSAL el hecho
La vedette, modelo e influencer estuvo algún tiempo en el país y fue sancionada por la OFAC por tener vínculos con la organización criminal Tren de Aragua
El grupo delictivo tiene presencia en países como Perú, México, Ecuador, Chile, EU y Colombia, a través de redes delictivas y estructuras empresariales
Los reportes nuevos son conocidos como FTIs, que sirven como base para la FinCen
El casino digital dijo que fueron notificados por la Segob de la suspensión temporal de las operaciones en línea
La empresa de juegos de azar indicó que se encuentran trabajando para restablecer los servicios
La Presidenta mencionó que también deben tomarse acciones en cuanto a las personas ludópatas
Ambas empresas operan en México bajo el permiso de dos sellos de Grupo Salinas
