Nación01/04/2025
UIF no tiene conocimiento de “malos manejos” en administración de Cuauhtémoc Blanco; de ser necesario asistirá con información
Pablo Gómez indicó que la unidad no ve ese "tipo de asuntos"
Nación01/04/2025
UIF aborda en la mañanera caso Inés Gómez Mont; crítica a jueces por amparos para desbloquear cuentas financieras
La presidenta Sheinbaum Pardo adelantó modificaciones de ley para juicios de fondo
Tendencias01/04/2025
Caso Inés Gómez Mont; ¿por qué la conductora fue mencionada en la mañanera de Sheinbaum?
El pasado 25 de marzo, se dio a conocer el descongelamiento de las cuentas bancarias de la conductora y de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, pese a ser prófugos de la justicia
En imágenes los temas más significativos de la conferencia matutina de la Presidenta
Economía26/03/2025
Pese a descongelamiento de cuentas, UIF recuerda hay orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo; acata orden de tribunal
La resolución implica que, a pesar de las acusaciones en su contra y su condición de prófugos, ambos podrán realizar operaciones financieras sin restricciones en México
Nación25/03/2025
UIF desbloquea cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga; declaran infundada medida cautelar
Por orden de Tribunal Colegiado se retiraron sus nombres de la Lista de Personas Bloqueadas
Nación05/03/2025
UIF y Fiscalía investigan a Mario Riestra, dirigente estatal del PAN en Puebla; es señalado de enriquecimiento ilícito
Hermanos de Mario Riestra también han sido señalados por el mismo delito
Nación18/10/2024
UIF señala red de lavado de dinero de García Luna; informa sobre proceso penal en México
UIF destaca que cuenta con 61 órdenes de aprehensión, 12 cumplidas y 36 vigentes, así como ocho personas detenidas
Cartera01/09/2024
Sexto Informe de Gobierno de AMLO: UIF presentó 115 denuncias por presunto lavado de dinero y corrupción
De acuerdo con el último informe presidencial, del total de las denuncias, 108 se iniciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) y 6.1% en las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas
Cartera16/08/2024
UIF lanza convocatoria para obtener la certificación antilavado de dinero mediante un examen
El certificado va dirigido a personas que se dediquen a actividades consideradas como "vulnerables" y profesionistas como abogados, notarios, entre otros