La Comisión Nacional Bancaria y de Valores declaró que México requiere un sistema financiero en constante transformación
La Unidad de Inteligencia Financiera podrá acceder al plan B para investigar el origen y posible desvío de recursos económicos, si lo solicita el INE
La revocación de mandato podría darse en 2027 o 2028
Bancos y casas de bolsa entregaron 391 mil informes sobre actividades sospechosas de sus clientes durante 2025, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana reiteró que la UIF lleva el caso con la FGR
La UIF desarrolló análisis financieros, fiscales y corporativos de los sujetos involucrados, identificando flujos de recursos y transferencias internacionales
Bajo Reserva
El presunto líder de "La Barredora" dijo que él y su familia se han visto “injustamente” envueltos en una persecución política
La Presidenta explicó que el gobierno estadounidense anunció una sanción adicional
Aseguró que las sanciones de EU complementan las acciones aplicadas en México y fortalecen el cerco internacional para impedir el lavado de dinero
