Busca ayudar a combatir las amenazas que representan, además del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades financieras ilícitas
ClBanco fue señalado por el Departamento del Tesoro de EU por supuestas operaciones relacionadas con lavado de dinero
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que como parte del Paquete Económico 2026, los bancos ya no podrán deducir las cuotas que pagan al instituto
La Comisión bancaria pide a Sofipos enfocar su financiamiento a las micro y pequeñas empresas
La agencia calificadora anticipa que el desempeño del sistema bancario mexicano se mantendrá sólido en el corto plazo
La firma explicó que mantiene conversaciones activas con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
El negocio fiduciario en México rebasa los 11 billones de pesos, donde CIbanco tiene 28% del mercado
Reyes Colmenares fue designado por la presidenta Claudia Sheinbaum como jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, en sustitución de Pablo Gómez
La junta extraordinaria de accionistas aprobó la operación por un precio inicial de 3 mil 530 millones de dólares
Uno de los incrementos más significativos fue en el servicio de traslado de valores, que sumó 271 millones de pesos
