Santiago Nieto, el responsable de la UIF rompió con los moldes de sus predecesores; hoy trasciende por investigar y congelar cuentas de sospechosos, ya sean políticos, universidades o empresarios
Santiago Nieto, titula de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirma que no sólo de Gobernación se desviaron recursos, sino que también participaron otras dependencias
La investigación iniciada contra García Luna, detenido la semana pasada en Estados Unidos, se amplió al que fuera el círculo cercano del exsecretario de Seguridad Pública en la administración del expanista Felipe Calderón, dio a conocer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda
UIF indaga a cinco, entre ellos a Cárdenas Palomino por posible enriquecimiento ilícito; detectan triangulación de recursos entre Segob y empresa de familia de exfuncionario
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, afirmó que el tema central en este momento es el presunto desvío de 2 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación a una empresa de García Luna
Ambas aparecen en operaciones de transferencia de recursos, indica UI; hay 11 personas vinculadas
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que "son 6 personas físicas y 5 personas morales, incluyendo familiares del señor García Luna"
Nación06/12/2019
Asilo a Evo y acciones de UIF ponen a Ebrard y a Herrera como los secretarios con mejor reputación
El 42% de la cobertura mediática de Hacienda se centró en Santiago Nieto; por segunda vez, Alfonso Durazo es el funcionario peor calificado, seguido de Nahle
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que para combatir la impunidad se necesita que los casos llegan a los tribunales
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirmó que investigan los movimientos financieros de un exsecretario de Estado del sexenio pasado y las cuentas de dos superdelegados