Aclara la Unidad de Inteligencia Financiera que cuenta con investigaciones contra diferentes personas de Quintana Roo, no siendo el caso de Mara Lezama
El titular de la UIF dijo que es necesario combatir la corrupción política de los grupos que le dan cobijo a a los grupos delictivos del país
La detención del supuesto servidor público ocurrió cuando recibía un paquete con mil 500 pesos en efectivo, producto de una extorsión
English09/08/2020
Santiago Nieto vs. Emilio Lozoya
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dio lectura al poema de Francisco de Quevedo como parte del programa #DesdeElFondo
El titular de la Unidad de Inteligencia de la SHCP señaló que hay una quinta querella, no vinculada con Lozoya pero sí cometida durante su gestión, por un modelo de “estafa maestra” en Pemex caso Veracruz
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda, pidió a legisladores que incluyan al futbol como una actividad vulnerable al lavado de diner
Nación31/07/2020
En abril de 2020 se presentó denuncia contra Cárdenas Palomino, recuerda Santiago Nieto
En diciembre del año pasado se hizo lo propio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos acusado de recibir sobornos del cártel de Sinaloa, señala el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
El senador y líder de la Confederación Internacional de Trabajadores dice que busca consolidar esa central como órgano transparente y de vanguardia