Santiago Nieto afirmó que son necesarias estas reformas para que se pueda cumplir con estándares internacionales y mejorar la calificación en su lucha en contra del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
La determinación permitirá a la UIF aporte pruebas e intervenga en el juicio contra el fallecido extitular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y otros exfuncionarios acusados por lavado de dinero
La convocatoria para la reunión en la que Nieto Castillo debía explicar las reformas del Paquete Económico 2021, estaba agendada para hoy a las 11:00 horas
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera afirmó que su futuro dentro de la administración pública depende de lo que le indique el Presidente
El titular de la UIF indicó que en el caso de Vicente Fox y sus antecesores, ya no será posible enjuiciarlos por la prescripción establecida en las leyes mexicanas
El mandatario reiteró que "no será tapadera de nadie" y que la instrucción es que si se conoce un delito se entregue toda la información a la Fiscalía General de la República
Cartera22/09/2020
UIF: ai’ va el golpe
Desbalance
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Bajo Reserva
UIF va tras delincuentes e integrantes del poder político que les dan cobijo