La causa, sospechas de supuesto lavado de dinero; suman 7 mil millones 500 mil pesos; de 2019 al 7 de diciembre pasado ha presentado 274 denuncias por ese delito ante la FGR
Nación26/11/2020
Caso de Pío López Obrador, lejos de los sobornos millonarios de Lozoya: Santiago Nieto
En entrevista con Loret de Mola, el titular de la UIF precisó que toda la información financiera del hermano del presidente López Obrador ya fue entregada a las autoridades electorales, quienes determinarán si existe alguna irregularidad
Santiago Nieto dice que esperarán a que la Fiscalía General de la República haga algún requerimiento
Un Tribunal concedió una suspensión definitiva a Cárdenas Palomino, quien interpuso un juicio de amparo para acceder a tres cuentas bancarias que le fueron congeladas en diciembre del año pasado.
Nación10/11/2020
México asume vicepresidencia de grupo de expertos para el control del lavado de dinero
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, agradeció la confianza en México y refrendó el compromiso en la lucha contra el lavado de dinero a nivel regional, en coordinación con Paraguay, y la Misión México en la OEA
El hoy convicto exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ha ofrecido aportar su versión sobre la relación que Enrique Peña Nieto tenía con Marcelo Odebrecht
Nación30/10/2020
Santiago Nieto permanecerá en la UIF; la lucha contra la corrupción es prioridad, dice
“El Presidente siempre ha priorizado el bien general a cualquier aspiración personal, yo debo hacer lo propio”, comentó Nieto Castillo
Santiago Nieto imputa a círculo cercano de Mancera delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su administración
Santiago Nieto imputa a círculo cercano de Mancera delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su administración
Las fiscalías terminan por asumir actitudes torpes que le abren la puerta a los criminales mediante estrategias legales que los superan con creces