Bajo Reserva
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera indicó que solicitó información a la unidad de inteligencia financiera de Andorra de 23 personas que fueron mencionadas en medios de comunicación en días pasados
Nación09/03/2021
Santiago Nieto declina dar información sobre investigación contra García Cabeza de Vaca
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera asistió a una reunión a la Cámara de Diputados, que se informó sería privada
Nación09/03/2021
Diputados hacen privada la reunión con Santiago Nieto sobre caso de García Cabeza de Vaca
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera llegó a San Lázaro para ofrecer detalles de las investigaciones con que se integró el expediente de desafuero del gobernador de Tamaulipas
Nación07/03/2021
La UIF ha bloqueado en dos años más de 200 mdp en cuentas relacionadas al delito de trata de personas
La dependencia encabezada por Santiago Nieto, informó que los montos bloqueados en ese periodo son de 211 millones 299 mil 539.96 pesos; 77 mil 401.25 dólares y mil 610.54 euros
Nación04/03/2021
Morena pide reunión con Santiago Nieto para que explique denuncia contra García Cabeza de Vaca
El diputado Ignacio Mier Velazco informó que convocarán a una reunión al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para que dé a conocer detalles de las denuncias en contra del mandatario estatal
La animadversión entre ambos ya tiene rato, todo mundo la conoce y es hasta admitida públicamente
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que en la solicitud de desafuero se actuó con absoluta imparcialidad y no existe "algún posicionamiento de naturaleza política"
Delinean términos en los que compartirán información para prevenir lavado de dinero o financiamiento ilícito en comicios
Pide al titular de la UIF, Santiago Nieto, hacer públicos los documentos con los que sustentó la denuncia y autoriza a entregar la información sobre sus cuentas, pues afirma que nada debe ni teme