Afirma Santiago Nieto que un funcionario y dos superdelegados están bajo investigación
Petición se cumplió un día después porque entró fuera de horario a la CNBV, asegura
A través de Twitter el funcionario federal reconoció el interés mostrado por el diplomático en la cooperación en el combate de este delito entre México y Estados Unidos
Hacienda bloqueó cuentas en 10 casos relacionados con esa financiera; suman 118 investigaciones iniciadas en el combate a la corrupción en 2019
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, sostiene que ni el expresidente Enrique Peña Nieto ni José Antonio Meade son investigados
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, informó que se han realizado dos investigaciones por un presunto desvío de recursos en la administración del gobernador Carlos Lozano de la Torre y además indagan 65 mil reportes en contra de usuarios financieros
Santiago Nieto dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene ningún indicio que vincule al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, ni al senador panista Mauricio Kuri González con Libertad Servicios Financieros
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto Castillo aseveró que se trabaja de manera coordinada con la embajada y las agencias del Estados Unidos para todos los casos relacionados del señor Guzmán