En 2008, la Unidad de Inteligencia Financiera denunció al empresario por transferencias en efectivo por más de 33 millones de dólares
Nación30/05/2026
Delincuencia organizada y lavado de dinero, los delitos que enfrentó "Billy" Álvarez en el Altiplano; muere a los 80 años
La muerte del exdirector la Cooperativa Cruz Azul fue confirmada por fuentes deportivas y del Sistema Penitenciario
Como gobernador de Chihuahua mezcló diversos recursos del erario estatal con el objetivo de ocultar el origen ilícito del dinero, asegura la fiscalía; hay familiares involucrados, indica
Nación14/08/2025
Exdirector de Pemex Carlos Alberto Treviño, tiene orden de captura vigente: FGR; está en proceso de deportación
El funcionario fue detenido el pasado 12 de agosto en Dallas, Texas
Estados12/06/2025
Los Alegres del Barranco usaron empresa fantasma para su contrato en concierto de Zapopan: Fiscalía de Jalisco; darán aviso a la SHCP
El fiscal del estado dijo que por esta razón, se solicitó el aseguramiento de 5.8 mdp en días pasados
Estados07/06/2025
Los Alegres del Barranco rechazan acusaciones de la Fiscalía de Jalisco; "no recibimos nunca dinero ilícito"
El grupo reiteró su disposición a cooperar con las autoridades cuando sea requerido
Nación25/05/2025
FGR obtiene nuevo auto de formal prisión contra Tomás Yarrington; lo vincula con banda criminal y uso de recursos ilícitos
En abril, el exgobernador de Tamaulipas fue deportado de EU a México, donde se le dictó también auto de formal prisión, por delitos contra la salud
Metrópoli26/06/2023
Llevan a proceso a otro exfuncionario relacionado con el llamado Cártel Inmobiliario
El imputado, en su calidad de servidor público, posiblemente autorizó contratos ilícitos en la alcaldía Benito Juárez
La Fiscalía obtuvo la segunda sentencia favorable a favor del Gobierno Federal, actualizándose el hecho ilícito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Estados22/02/2022
Por compra de camioneta blindada y enganche para casa por más de 6 mdp investigan a alcalde de Ciudad de Victoria
Funcionarios confirmaron que se realizó una segunda invitación para quien nombraron como Eduardo “N”, para que comparezca, debido a que el 25 de noviembre del 2021 no acudió a una primera invitación