Logo eluniversal
  • MXM
  • VIDEOS
  • PODCAST
  • NEWSLETTERS
  • JUEGOS
Imagen sala plus
Edicion Impresa
Edicion Impresa
Logo eluniversal
×
SeccionesEl UniversalNuestros SitiosMultimedia

Servicios

OFAC

Rafa Márquez, la OFAC y el Mundial
Mario Maldonado22/06/2018

Rafa Márquez, la OFAC y el Mundial

Crece esperanza para Márquez
Futbol21/09/2017

Crece esperanza para Márquez

Sus abogados tramitan un permiso de trabajo; tardaría unos meses

El mexicano que salió de la lista negra de la OFAC
Economía12/08/2017

El mexicano que salió de la lista negra de la OFAC

Filemón García fue acusado por error de ser parte de la red de lavado de Los Zetas

Futbolista y grupero, en riesgo latente
Seguridad11/08/2017

Futbolista y grupero, en riesgo latente

El gobierno de Donald Trump prohibió a empresas de EU realizar alguna transacción con Rafael Márquez

U.S. sanctions 9 Mexicans linked to powerful cartels
English27/10/2016

U.S. sanctions 9 Mexicans linked to powerful cartels

They are linked to the Jalisco New Generation Cartel and Los Cuinis drug trafficking organization

U.S. Treasury freezes assets of common-law wife of Caro Quintero
English11/05/2016

U.S. Treasury freezes assets of common-law wife of Caro Quintero

Diana Espinoza acts for or on behalf of her reported common-law husband, Rafael Caro Quintero, by holding certain assets and conducting activities on his behalf, the Office of Foreign Assets Control said.

U.S. Treasury targets Laredo heroin trafficking organization
English14/04/2016

U.S. Treasury targets Laredo heroin trafficking organization

The organization is led by brothers Job and Ismael Laredo Donjuan, who were charged in a federal indictment last year brought by the U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of Pennsylvania.

U.S. may sanction Kate del Castillo's companies
English11/01/2016

U.S. may sanction Kate del Castillo's companies

As a U.S. citizen, the Mexican actress may have violated the restrictions of the OFAC under the Kingpin Act.

Honduras closes bank linked to the Sinaloa cartel
English13/10/2015

Honduras closes bank linked to the Sinaloa cartel

Banco Continental is owned by the Rosenthals, one of the families with more political and economic power in the country.

U.S. to redouble efforts to monitor El Chapo's financial operations
English30/07/2015

U.S. to redouble efforts to monitor El Chapo's financial operations

"It is clear that we must keep up the pressure now that El Chapo is out to tackle any support network that he is using and is not on our list," said Andrea Gacki, acting deputy director of the Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the U.S. Treasury Department.

Anterior

1 de 2siguiente

Lo último

04:56

“Con el fin de la pandemia no se acaba la enfermedad”: especialistas

04:41

"Final Destination" aventaja en taquilla

04:36

Guillermo Del Toro: Ser sentimental es el nuevo punk

04:23

¡Hagamos arte!

04:16

Dream House, de La Monte Young, llega a América Latina

SECCIONES
  • Nación
  • Mujeres a seguir
  • Periodismo de investigación
  • El Uni Explica
  • Gabinete de Sheinbaum
  • Mundo
  • Donald Trump
  • Metropoli
  • Estados
  • Narcotráfico
  • Opinión
  • Cartones
  • Economía
  • Universal Deportes
  • Espectáculos
  • Cultura
  • Confabulario
  • Tendencias
  • Ciencia y Salud
  • MXM
  • Techbit
  • Menú
  • De última
  • Destinos
  • Autopistas
  • Descubre y Compra
SUPLEMENTOS
  • Clase
  • Techbit
  • Menú
  • De Última
  • Destinos
  • Autopistas
  • Tiempo de Relojes
VERTICALES
  • De10sports
  • DeDinero
  • El Gráfico
  • Nosotras
  • ViveUSA
  • Generación Universitaria
  • SuMédico
  • Aviso Oportuno
  • Descuentos
  • Juegos
  • Descubre y Compra
  • Obituarios
LOCALES
  • Edomex
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Hidalgo
  • Querétaro
  • San Luis Potosí

REDES SOCIALES

Logo eluniversal
SUSCRÍBETE
Logo Plus El UniversalLogo GDA El Universal

Miembro del Grupo de Diarios de América

NUESTRAS APPS
El Universal iOSEl Universal AndroidEl Universal Huawei
  • Directorio
  • Consejo Editorial Consultivo
  • Código de ética
  • Violencia
  • Publicidad
  • Aviso de Privacidad
  • Historia
  • Declaración de Accesibilidad
  • Términos y condiciones
  • Contacto

Copyright © Todos los derechos reservados | EL UNIVERSAL, Compañía Periodística Nacional. De no existir previa autorización, queda expresamente prohibida la Publicación, retransmisión, edición y cualquier otro uso de los contenidos