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Aviso Oportuno

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money laundering

Judge suspends Javier Duarte's conviction
English23/07/2019

Judge suspends Javier Duarte's conviction

Duarte claims he and the Peña Nieto administration staged his arrest

Juan Collado's complex business network
English18/07/2019

Juan Collado's complex business network

Lawyer Juan Collado has build an empire of pawn shops

Mexico and the U.S. at odds over El Chapo's fortune
English18/07/2019

Mexico and the U.S. at odds over El Chapo's fortune

President López Obrador said that Guzmán's money should stay in Mexico

Odebrecht: Emilio Lozoya is charged with criminal association, illegal transactions, and bribery
English17/07/2019

Odebrecht: Emilio Lozoya is charged with criminal association, illegal transactions, and bribery

The Attorney General's Office charged Emilio Lozoya with three more crimes

Javier Duarte releases video recorded moments before his alleged arrest
English16/07/2019

Javier Duarte releases video recorded moments before his alleged arrest

Former President Enrique Peña Nieto has yet to comment on the matter

The Juan Collado case: deceits & identity theft
English14/07/2019

The Juan Collado case: deceits & identity theft

EL UNIVERSAL visited the homes of the Ventura and Aguilar Vega, who lead modest lives, in contrast with Collado and Bustamante

Sale of Gallos Blancos linked to same money-laundering network as Collado
English13/07/2019

Sale of Gallos Blancos linked to same money-laundering network as Collado

The businessman Sergio Hugo Bustamante narrated to the FGR all the details involving the purchase of the soccer team Gallos Blancos by Libertad Servicios Financieros

Collado linked to international money-laundering network
English12/07/2019

Collado linked to international money-laundering network

The illicit resources were transferred to accounts in Spain, Andorra, and Switzerland for money laundering

Two former Presidents are allegedly linked to money laundering case
English11/07/2019

Two former Presidents are allegedly linked to money laundering case

Lawyer Juan Collado is being accused of money laundering and organized crime

Prominent lawyer accused of money laundering is arrested in Mexico
English10/07/2019

Prominent lawyer accused of money laundering is arrested in Mexico

The judge decided Juan Collado will remain in custody

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