El Departamento del Tesoro explicó que Jesús Pérez Alvear, alias "Chucho Pérez", ayuda a lavar dinero, mientras que Miguel José Leone, alias “Miguel Leone”, dirige una red de prostitución internacional a favor de los cárteles
Estas empresas, señaladas por vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo Los Cuinis, tienen ahora prohibido establecer relaciones comerciales con empresas estadounidenses y sus bienes en EU congelados
Se trata de Yorv Inmobiliaria y Grupo Segtac, SA de CV, señalan las autoridades
Las dos empresas mexicanas son utilizadas por Abigael González Valencia, líder del grupo criminal, para lavar dinero producto del narcotráfico
They are linked to the Jalisco New Generation Cartel and Los Cuinis drug trafficking organization
Indagan a dueño del Unomásuno; vincula EU a su hijo con Los Cuinis
Indagan a dueño del Unomásuno; vincula EU a su hijo con Los Cuinis
Los presuntos capos mexicanos son sospechosos de lavado de dinero; uno de ellos era buscado por EU
One of them is Gerardo González Valencia, who faces an international arrest warrant.
Se trata de las compañías Agrícola Boreal, Agrícola Tavo, Desarrollo Agrícola Orgánico, Desarrollo Agrícola Verde de Sayula, Step Latinamédica, Asesores Turísticos y Status Administrativo
