La filial suiza de HSBC tienen procesos penales en curso con las autoridades de Francia y Argentina por evasión fiscal y lavado de dinero
El coordinador de la campaña de Silvano Aureoles, candidato del PRD al gobierno de Michoacán, aseguró que el abanderado del PRI ha estado evadiendo impuestos
La cantante fue sentenciada a dos años de prisión por un caso de lavado de dinero
Hay más sanciones a sectores como los no financieros, pero la Ley Antilavado no ha logrado disminuir los montos por blanqueo de activos
Dilma Rousseff, Bebeto, Figo y algunos de los aspirantes a la presidencia del organismo como el príncipe Ali Bin Al Hussein reprobaron los actos de corrupción del organismo
Hoy, el Primer Tribunal Unitario del Décimo Circuito de Tabasco revocó un auto de formal prisión; el ex gobernador enfrenta otras dos causas penales, recuerda la dependencia
Andrés Granier Melo, ex gobernador de Tabasco, fue absuelto del delito de lavado de dinero por un tribunal federal, al considerar que la PGR no logró acreditar que los recursos fueran ilícitos
El dinero era para un grupo criminal en San Carlos