También subrayó el compromiso del Tesoro de cortar el financiamiento de los cárteles y destacó las recientes medidas de cumplimiento como evidencia
La integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras, le permite actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano
El mandatario estatal permanece preso luego que se la vinculó por el delito de falsificación de documentos
Creadores de contenido se han convertido en caja de resonancia de los cárteles: moldean conversaciones, atraen reclutas y, en menor nivel, ayudan a blanquear capitales
Fue detenido en el interior del Aeropuerto y procedía de un vuelo de Barcelona, España
De acuerdo con el FinCEN, se exigirá a ciertas empresas de servicios financieros presenten informes para las transacciones en efectivo de entre mil y 10 mil dólares
Busca ayudar a combatir las amenazas que representan, además del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades financieras ilícitas
Tres de los acusados son residentes permanentes legales que podrían perder su estatus migratorio si son condenados
En el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación no se plantea la necesidad de una reforma fiscal
Es la segunda sentencia que recibe Toledo quien está preso desde 2023
