lavado de dinero

Según el fiscal Guillermo Marijuan, Tevez depositó 550.000 dólares en la cuenta de la empresa panameña Fromental Corp del banco suizo Lombard Odier

Previamente, los hermanos Reyes García acudieron ante el juez a pedir amparo contra un nuevo citatorio emitido por la PGR para que declaren en la investigación sobre un supuesto lavado de dinero de Juan Manuel Barreiro, vinculado al candidato Ricardo Anaya

“Altamente peligroso” que un aspirante esté bajo sospechas por ese delito, señala

En dos meses han caído 10 colombianos con cerca de 500,000 dólares, que se han tragado antes de abordar vuelos procedentes de dos orígenes sensibles: Madrid y Ciudad de México

Tilda al panista de ser un “extorsionador” y “lavador de dinero”; el material se difundirá el lunes

Acusan a mexicanos de conspiración internacional; se les relaciona con agrupación que lidera "El Chapo"

Equipo de campaña priísta urge que informe a la sociedad los avances en la investigación por presunto lavado de dinero

Adam Braverman, fiscal federal de distrito, explicó que el modo de operar de la organización iba desde movilizar dinero en efectivo a través de la frontera entre San Diego y Tijuana hasta hacer depósitos en bancos de distintas partes del país y después transferir el dinero hacia el país vecino

El GAFI, creado para establecer los estándares de lucha contra el financiamiento ilícito, criticó a México en un informe de enero por no enjuiciar sistemáticamente a quienes lavan dinero