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lavado de dinero

Anaya: que me digan si hay delito; rehúsa declarar: PGR
Elecciones 201826/02/2018

Anaya: que me digan si hay delito; rehúsa declarar: PGR

El candidato presidencial se negó a declarar sobre nave industrial, dice la dependencia; la procuraduría, usada contra opositores, acusa el panista

Juez decide el lunes proceso a operador en caso Veracruz
Seguridad22/02/2018

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Ex contador de presunta red de lavado, preso en el Reclusorio Norte; es acusado por el desvío de 223 millones 800 mil 963.50 pesos

​Nava Soria, supuesto contador de Duarte, permanecerá en reclusión
Sociedad21/02/2018

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Durante la audiencia inicial, el juez de control impuso la prisión preventiva a Javier Nava Soria, presunto prestanombres del ex gobernador de Veracruz, quien permanecerá en el Reclusorio Norte

Supuesto prestanombres de Javier Duarte llega al Reclusorio Norte
Seguridad21/02/2018

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Javier Nava Soria será puesto a disposición de un juez de control

La firma Del Toro Carazo Abogados defiende a Duarte, Gordillo y Gómez Urrutia
Política20/02/2018

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El despacho Del Toro Carazo Abogados lleva la defensa de la ex presidenta del SNTE, del líder minero, y del ex gobernador de Veracruz

Exoneran a Guillermo Padrés de defraudación fiscal y lavado
Estados09/02/2018

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Juez determina que acusación de PGR incumplió con formalidades legales; ex gobernador se mantiene preso

​Juez absuelve a Padrés de defraudación fiscal y lavado de dinero
Sociedad08/02/2018

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Un juez federal de la Ciudad de México emitió un auto de libertad a favor del ex gobernador de Sonora; tiene pendiente acusación en Edomex por lavado de más de 10 mdp

Corte avala integrar listas de empresas fantasma
Seguridad08/02/2018

Corte avala integrar listas de empresas fantasma

Vinculan a proceso a ex secretario de Finanzas de Quintana Roo
Seguridad06/02/2018

Vinculan a proceso a ex secretario de Finanzas de Quintana Roo

Un juez concedió a la PGR un plazo de seis meses para el cierre de la investigación y dictó a Juan Melquiades Vergara una garantía económica por cuatro millones de pesos, y se le prohibió salir del país, por lo que se le retiró el pasaporte y visa

Emplazan a juez de caso Guillermo Padrés a cumplir con amparo
Estados02/02/2018

Emplazan a juez de caso Guillermo Padrés a cumplir con amparo

En frontera con Nogales, autoridades de EU entregaron a ex secretario de Gobierno acusado de dos cargos

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