Hacienda destacó que ese esfuerzo contribuye a consolidar un enfoque coordinado entre inteligencia, supervisión financiera y organismos especializados
La orden judicial incluyó el predio de la AFA, al sur de Buenos Aires, donde suele entrenar la selección nacional
El encarcelamiento de Duarte es el regalo de la presidenta y su nueva fiscal
Desbalance
La Presidenta mencionó que en caso de que se detecten un caso se investiga
Los reportes nuevos son conocidos como FTIs, que sirven como base para la FinCen
Juez determinó que no existían elementos suficientes para su vinculación a proceso luego de analizar los argumentos de la Fiscalía y de su defensa
Dirigía una red que operaba en tres países; antes fue condenado por tráfico de cocaína
Ismael Burgueño Ruiz dijo que no hay nada que temer y no permitirá que se manche su imagen
