El portal de la casa de apuestas fue deshabilitado por autoridades federales tras ser señalado por presuntos delitos financieros
Estados13/11/2025
Esto es lo que sabemos de los 10 casinos sancionados por presunto lavado de dinero para Cárteles en México y Europa
El Departamento de Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra lo que llamó Grupo del Crimen Organizado Hysa y diversos establecimientos de juego en México
Economía13/11/2025
UIF y FinCEN bloquearon operaciones financieras de empresas presuntamente ligadas al Cártel del Pacífico: Hacienda
En un comunicado, la dependencia indicó que la OFAC designó a este grupo criminal y a 26 personas relacionadas, de las cuales siete son físicas y 19 empresas
Mundo13/11/2025
EU sanciona a la familia Hysa por presunto lavado de dinero para cárteles en casinos de México y Europa
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley agradeció “al gobierno de México su firme colaboración en esta iniciativa”
Estados13/11/2025
Vinculan a proceso al exrector de la UAEM por delincuencia organizada; lo exoneran por lavado de dinero
Alejandro Vera permanecerá en prisión preventiva en el penal del Altiplano, Estado de México
Un podcast de Ana Paula Ordorica
Es la meta al actualizar la Ley de Juegos y Sorteos para regular normativa de los casinos digitales
Nación12/11/2025
Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas
El secretario de Seguridad informó que se detectaron anomalías en 13 casinos, por supuesto lavado de dinero con efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales
Nación12/11/2025
Sheinbaum reacciona a denuncia de Grupo Salinas por investigación a casas de juegos; busca actualizar ley en apuestas digitales
La Presidenta expuso que tiene que regularse, porque si no, se presta al lavado de dinero
Nación12/11/2025
Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos
Omar García Harfuch detalló que existían flujos millonarios hacia Rumanía, Suiza y Estados Unidos