La solicitud para que la policía mexicana inicie en fechas próximas estas averiguaciones, se produce luego de que el Magistrado español decidiera reabrir la investigación sobre el presunto lavado de dinero en el que estaría implicado
El astro argentino está bajo investigación por un presunto incumplimiento de contrato
El juez federal Sebastián Casanello sostuvo que no existen pruebas suficientes para encausar a la ex mandataria por supuesto lavado de dinero, aunque afirmó "debe continuar la investigación"
En el marco del 33 Congreso Nacional del Notariado Mexicano, Alberto Elías Beltrán refirió que este gremio desempeña una labor determinante en el control y la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y la defraudación fiscal
Tres cuentas estaban congeladas desde 2016 como parte de la investigación iniciada contra el líder minero y actual senador, Napoleón Gómez Urrutia, por lavado de dinero
Abogados del ex mandatario aseguran que el juez Sergio Moro fue parcial en su condena contra Da Silva
Bancos las cancelan bajo el argumento de que son medidas preventivas de delitos
Un juez de distrito negó el amparo a su defensa ya que pretendía evitar su extradición a Estados Unidos; el ex gobernador fue detenido por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita
El club manifestó su postura acerca de las acusaciones de lavado de dinero del entrenador argentino
Deberán revisar datos de contribuyentes y empresas que simulan operaciones