El SAT es clave para la vida del país, por lo que se requiere un estricto control sobre quienes lo integran. No se puede concebir que elementos de esa instancia, pensada para ayudar a fortalecer el erario, sean los primeros en saquear recursos
El ex gobernador interino de Coahuila acudirá este 6 de febrero ante un juez de Distrito en la Ciudad de México; el gobierno de Estados Unidos lo requiere por lavado de dinero y fraude bancario
El ex gobernador interino de Coahuila era buscado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos desde 2014, se le acusa de lavado de dinero y fraude bancario
Nación01/02/2019
Prestanombres de Duarte se ampara
Moisés Mansur busca recuperar parte del rancho Las Mesas, decomisado al priísta
A partir del 1 diciembre de 2018 a la fecha se han detenido 432 personas por robo de combustible
De acuerdo con el titular de la SSPC, con ello se impedirá el desarrollo financiero de la delincuencia organizada, la demora en la investigación de los delitos y la impunidad en el lavado de dinero
El máximo tribunal del país consideró que aplica el auto de formal prisión emitido en 2016 por un juez por el delito de lavado de dinero
En un compartimiento oculto en el techo de la aeronave, autoridades localizaron 64 mil dólares, 16 mil pesos, ocho celulares, un GPS y un Ipad
El famoso empresario romano Angelo Proietti fue hallado culpable de lavado de dinero, luego de utilizar una cuenta abierta en el Instituto para las Obras de Religión para ocultar el dinero; la condena es de dos años y medio en prisión
Nación24/12/2018
En predio del "Jefe Diego" para liberar a Padrés se vio el valor comercial: Juzgado federal
El Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México defendió la resolución por la que rechazó el predio con el que Diego Fernández de Cevallos y agregó que no se vio el valor exigido por la ley procesal penal