"El Ñengo", quien fuese policía, reveló a EL UNIVERSAL como se ha enriquecido la mafia israelí a través del lavado de dinero de grupos delincuenciales
La medida preventiva en contra de José Rico Rico y José Antonio Vargas es por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero; se les concedió 144 horas para que su defensa reúna más pruebas
"Desconoceremos total y absolutamente cualquier relación comercial y de cualquier índole con el Gobierno o con el usurpador que está hoy ostentado un cargo que no le corresponde, el señor Nicolás Maduro",dijo Giammattei
Rubén Oseguera González permanecerá en prision enfrentando otros cargos, como lavado de dinero
Declaran infundados e inoperantes los argumentos con los que el abogado apeló
Acusan a 8 empresas del ramo de hidrocarburo; ordenan congelar cuentas relacionadas al caso
El crimen organizado se expande en Centroamérica, que de acuerdo con expertos se ha convertido en la zona de “servicios logísticos” para redes dedicadas no sólo al narcotráfico, sino al lavado de dinero y trata
Las compañías investigadas por la FGR fueron acusadas de realizar “negocios extraños” con Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V. S.F.P.
Nación06/08/2019
Mi desvinculación en caso Caja Libertad alegró a AMLO, asegura gobernador de Querétaro
Francisco Domínguez aseguró que el Presidente de la República se dijo contento luego de que Unidad de Inteligencia Financiera desvinculara al mandatario del caso de supuesto “lavado de dinero”