lavado de dinero

Presentan en la Cámara Alta estudio que evidencia los efectos económicos y sociales adversos que ha tenido la regulación de Estados Unidos contra el lavado de dinero

Elisa de Anda Madrazo, es la primera mujer mexicana en ocupar el cargo en el organismo antilavado con sede en París, Francia

Las instalaciones del diario, el más antiguo del país con 95 años de existencia, fueron tomadas por la policía en 2021, aduciendo una investigación por fraude y lavado de dinero

Pesquisa inició en 2021, cuando las autoridades detectaron operaciones de las que el exmandatario recibió 26 millones un mil 429 pesos

Bajo Reserva Exprés

Se trata de la primera sentencia condenatoria por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita obtenida por la Fiscalía del Estado de México

Autoridades señalaron que el sujeto condenado por lavado de dinero estaría relacionado con la emboscada en una carretera contra policías estatal en Almoloya de Alquisiras

La investigación financiera revelada en un trabajo periodístico involucra al ex Auditor General del Estado, Francisco N, y al empresario periodístico Arturo "N", (ambos presos), este último socio del actual líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier

Arturo "N" había sido denunciado penalmente por el presunto delito de extorsión por el entonces candidato a diputado local y actual legislador priista, Jorge Esteban Chidiac

La reforma cuestionada por la oposición facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera de congelar cuentas bancarias sin previo aviso; aún no se sabe qué ministro dio entrada a la queja