El expriísta fue liberado el pasado 3 de julio y se espera que sea deportado a México, donde tiene pendiente una orden de aprehensión
Lo anterior abre la posibilidad de que el experredista pueda llevar su proceso en libertad, tras casi diez años preso
También pidió que sea inhabilitada por 15 años, lo que la dejaría fuera de carrera para las elecciones presidenciales de 2026
Entre sus objetivos está disminuir los riegos del lavado de dinero
El caso vinculó a diversas personalidades del mundo con el blanqueo de capitales, informó el Órgano Judicial
La diputada Pérez - Jaén y Santiago Torreblanca señalaron que ha declarado montos diferentes de tres propiedades que posee
Esta tecnología identifica tendencias y patrones que permite tomar decisiones más informadas y precisas, lo que trae consigo mejores rendimientos
Zhao dimitió a finales de 2023 de su cargo al frente de la empresa que él mismo fundó, se declaró culpable de violar las leyes antilavado y la empresa acordó pagar poco más de cuatro mil millones de dólares para cerrar el caso
El juzgador rechazó la petición del Ministerio Público Federal, en acato a la resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal en el Estado de México, que le concedió un amparo a la exfuncionaria el 3 de abril
En agosto del 2023, el exdirector de Pemex, libró la acusación y el pago de 3.4 millones de dólares de reparación del daño
