Según la firma especializada, la desigualdad económica en América Latina y la falta de educación financiera contribuye al problema de este tipo de cuentas
Están ligados al Cártel de Sinaloa; son corporaciones fantasma y compañías fachada para el blanqueo en casas de cambio de divisas
El gobierno del presidente Donald Trump considera este cártel, incluido en su lista de organizaciones "terroristas" globales"
“Es inaceptable que quienes ocupan posiciones clave en el poder, puedan realizar operaciones sospechosas", resaltó Alito Moreno
Según la acusación, la plataforma facilitó el blanqueo de capitales de criminales transnacionales y organizaciones terroristas
Rosalinda González había sido acusada de lavado de dinero y permaneció como interna en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil de Morelos
En conferencia de prensa, la gobernadora del Banco Central indicó que el país está en cumplimiento en materia de antilavado
Además acompañó su mensaje con una publicación de la cuenta WikiLeaks sobre la USAID
Sugieren a bancos contratar despachos especializados que conozcan la regulación en EUA y México para que anticipen “cualquier requerimiento que se derive de este tema”
El exdirectivo de la Cooperativa Cruz Azul compareció frente al juez, quien lo vinculo a proceso y permanecerá recluido en el Altiplano
