Comisiones del Senado de la República avalan el dictamen, que fortalece capacidades del Estado
Nación18/06/2025
Avanza en el Senado reforma para fortalecer combate a lavado de dinero; monitorearán a funcionarios, jueces y legisladores
La iniciativa incorpora reglas específicas y sistemas automatizados para el monitoreo de personas PEP como secretarios de Estado, jueces y legisladores
Economía13/06/2025
SAT advierte multas de hasta 7.3 mdp a actividades que incumplan ley antilavado; incluye a casinos, inmobiliarias y profesionistas
El nuevo programa de capacitación especializada servirá para fortalecer las medidas de prevención y combate al lavado de dinero
Mundo09/06/2025
EU revela red de lavado de "Los Chapitos" en Mazatlán; involucra a 10 compañías de un empresario mexicano
Washington también acusa al Cártel de Sinaloa del asesinato en 2024 del exmarine estadounidense Nicholas Quets en Sonora
Mundo07/06/2025
Detienen en El Salvador al abogado Enrique Anaya, férreo crítico de Bukele; lo acusan de lavado de dinero
En videos de la detención que circulan en redes sociales, se ve a Anaya mientras sube a una patrulla custodiado por seis de agentes
Nación07/06/2025
Jueza admite a trámite amparo de Tomás Yarringtón; ahora, contra segundo proceso por lavado de dinero
El 13 de junio se realizará la audiencia incidental en la que determinará la medida cautelar
Nación03/06/2025
Absuelven a José Luis Abarca del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa; continúa preso por lavado de dinero
El experredista purga una sentencia de 20 años de cárcel por el asesinato de Justino Carbajal Salgado, quien fue su síndico
Nación28/05/2025
FGR acusa al dueño de Black Wallstreet Capital de lavado de dinero para cártel colombiano; cifra supera los 15 mil mdp
La FGR imputó al empresario los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita
Tendencias28/05/2025
¿Quién es Juan Carlos Minero?; el dueño de Black Wallstreet Capital detenido en Polanco por lavado de dinero
El empresario fue arrestado por su posible implicación en actividades ilícitas como lavado de dinero y delincuencia organizada, según autoridades federales
La financiera fue cateada el pasado marzo por policías capitalinos y la fiscalía por presunto lavado de dinero