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lavado de dinero

CIBanco, Vector e Intercam: Chumel Torres reacciona a acusación de EU contra instituciones por narcolavado de dinero; esto dijo
Tendencias25/06/2025

CIBanco, Vector e Intercam: Chumel Torres reacciona a acusación de EU contra instituciones por narcolavado de dinero; esto dijo

A través de la plataforma X, el influencer dio su punto de vista sobre el tema que ha causado conversación en redes sociales

Vector rechaza acusaciones de EU sobre posible lavado de dinero; asegura que opera bajo las normas y supervisión financiera
Economía25/06/2025

Vector rechaza acusaciones de EU sobre posible lavado de dinero; asegura que opera bajo las normas y supervisión financiera

La institución financiera indicó que que la Secretaría de Hacienda informó previamente que no recibió evidencia alguna que vincule a Vector con actividades ilícitas

Vector, la institución financiera propiedad de Alfonso Romo que ahora es acusada por lavado de dinero
Economía25/06/2025

Vector, la institución financiera propiedad de Alfonso Romo que ahora es acusada por lavado de dinero

El grupo financiero es propiedad del exjefe de la Oficina de Presidencia y uno de los principales exasesores económicos de López Obrador

¿Qué es Intercam?; la institución es acusada por Estados Unidos de "narcolavado" de dinero
Economía25/06/2025

¿Qué es Intercam?; la institución es acusada por Estados Unidos de "narcolavado" de dinero

La institución financiera cuenta con más de 100 mil clientes en México

Hacienda responde a EU sobre "narcolavado" de dinero de CIBanco, Intercam y Vector; "necesitamos pruebas más contundentes", dice
Economía25/06/2025

Hacienda responde a EU sobre "narcolavado" de dinero de CIBanco, Intercam y Vector; "necesitamos pruebas más contundentes", dice

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión a las tres instituciones, pero solo encontró problemas administrativos que han sido sancionados

Destraban dictamen de reforma contra el lavado de dinero; se discutirá este miércoles
Nación25/06/2025

Destraban dictamen de reforma contra el lavado de dinero; se discutirá este miércoles

Se prevé que Morena y sus aliados aprueben el dictamen, pese a oposición de PAN, PRI y MC

CIBanco, Vector e Intercam, en la mira de EU por "narcolavado" de dinero; el Tesoro prohíbe “transmisiones de fondos" con ellas
Mundo25/06/2025

CIBanco, Vector e Intercam, en la mira de EU por "narcolavado" de dinero; el Tesoro prohíbe “transmisiones de fondos" con ellas

Las tres instituciones financieras con sede en México son motivo de “principal preocupación" para el Departamento del Tesoro

La UIF mete mano a reforma antilavado de Morena
Bajo Reserva25/06/2025

La UIF mete mano a reforma antilavado de Morena

Bajo Reserva

Extraordinario… ¿o exprés?
Ana Paula Ordorica25/06/2025

Extraordinario… ¿o exprés?

Es un paquete legislativo muy variado: desaparecidos, datos, dinero y ciberes-pacio, todo servido a la velocidad de un microondas parlamentario. ¿Por qué?

Senado pospone discusión y votación de reforma a la ley antilavado; prevén aprobarla en esta fecha
Nación24/06/2025

Senado pospone discusión y votación de reforma a la ley antilavado; prevén aprobarla en esta fecha

Anteriormente, la oposición señaló su preocupación por los excesos que podrían cometerse con los cambios a la ley

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