Economía08/05/2025
“Hay que dar golpes quirúrgicos contra el lavado de dinero”, HSBC; clave que sector privado tenga información sobre esas actividades
Con una sola institución que sea sancionada, eso puede impactar a todo el sistema financiero
Nación07/05/2025
FGR interpone nuevo recurso para anular protección judicial de Silvano Aureoles; busca detenerlo por el desvío de 3 mil mdp
El experredista tramitó un amparo para evitar ser aprehendido por acusaciones de desvío de recursos
Mundo29/04/2025
Acusados por huachicoleo en EU con combustible de México se declaran no culpables; transportaban crudo disfrazado de “aceite usado”
Según My San Antonio, si son declarados culpables, cada uno de los cuatro Jensen se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión federal
Nación17/04/2025
Tomás Yarrington y cuatro exgobernadores de Tamaulipas que enfrentan problemas con la Ley; de esto se les acusa
Diversos exgobernadores de Tamaulipas han sido vinculados con delincuencia organizada
Nación11/04/2025
Abogados de Tomás Yarrington urgen protección de la justicia; solicitan suspender órdenes de aprehensión contra el exgobernador
El exgobernador de Tamaulipas permanecerá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano
Economía01/04/2025
Se incrementa hasta 100% cuentas mulas en Latinoamérica; menores de 21 años, los más involucrados en lavado de dinero
Según la firma especializada, la desigualdad económica en América Latina y la falta de educación financiera contribuye al problema de este tipo de cuentas
Están ligados al Cártel de Sinaloa; son corporaciones fantasma y compañías fachada para el blanqueo en casas de cambio de divisas
Mundo31/03/2025
EU sanciona a 6 personas y 7 empresas ligadas al Cártel de Sinaloa por lavado de dinero; incluye a Enrique Dann Esparragoza
El gobierno del presidente Donald Trump considera este cártel, incluido en su lista de organizaciones "terroristas" globales"
Nación26/03/2025
PRI propone reforma para frenar corrupción y lavado de dinero; busca ampliar definición de "personas políticamente expuestas"
“Es inaceptable que quienes ocupan posiciones clave en el poder, puedan realizar operaciones sospechosas", resaltó Alito Moreno
Mundo13/03/2025
Cae administrador web de criptomoneda rusa; era buscado por EU por blanqueo capital y lavado de dinero
Según la acusación, la plataforma facilitó el blanqueo de capitales de criminales transnacionales y organizaciones terroristas