Nación07/06/2025
Jueza admite a trámite amparo de Tomás Yarringtón; ahora, contra segundo proceso por lavado de dinero
El 13 de junio se realizará la audiencia incidental en la que determinará la medida cautelar
Nación03/06/2025
Absuelven a José Luis Abarca del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa; continúa preso por lavado de dinero
El experredista purga una sentencia de 20 años de cárcel por el asesinato de Justino Carbajal Salgado, quien fue su síndico
Nación28/05/2025
FGR acusa al dueño de Black Wallstreet Capital de lavado de dinero para cártel colombiano; cifra supera los 15 mil mdp
La FGR imputó al empresario los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita
Tendencias28/05/2025
¿Quién es Juan Carlos Minero?; el dueño de Black Wallstreet Capital detenido en Polanco por lavado de dinero
El empresario fue arrestado por su posible implicación en actividades ilícitas como lavado de dinero y delincuencia organizada, según autoridades federales
La financiera fue cateada el pasado marzo por policías capitalinos y la fiscalía por presunto lavado de dinero
Nación27/05/2025
Sheinbaum: Creación de Dirección Especializada fortalecerá a la UIF; tendrá más alcance para investigar lavado de dinero
La Presidenta señaló que también participará en mecanismos de coordinación nacional e internacional para combatir organizaciones criminales
Nación26/05/2025
Jueza elimina freno a captura de Silvano Aureoles; no compareció ni cubrió garantía económica
El exgobernador de Michoacán es acusado de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero
Nación20/05/2025
Hugo Buentello, implicado en caso Segalmex, se ampara contra vinculación a proceso; está preso en penal del Altiplano
El juez de amparo fijó para el 20 de junio la audiencia constitucional
Nación15/05/2025
Jueza federal frena detención de Silvano Aureoles por tiempo indefinido; es buscado por desvío de más de 3 mil mdp
En acuerdo publicado este jueves, la juzgadora concedió al michoacano la suspensión definitiva
Economía08/05/2025
Convención Bancaria 2025: “Hay que dar golpes quirúrgicos contra el lavado de dinero”, dice HSBC; pide a IP contar con más datos
Durante su participación en un foro, el directivo puso de manifiesto que se trata de un reto que no es de una sola institución o sector