Departamento del Tesoro afirma que el blanqueo es para el Cártel de Sinaloa por medio de firmas chinas; Hacienda dice que Washington no aportó datos probatorios
Nación25/06/2025
Vector "blanqueó" sobornos por más de 40 mdd del Cártel de Sinaloa a García Luna: EU; facilitó narcotráfico, acusa
El Departamento del Tesoro señaló que Vector también proporcionó servicios financieros que beneficiaron al Cártel del Golfo
Nación25/06/2025
Morena y aliados aprueban en el Senado dictamen contra lavado de dinero; turnan a diputados
La reforma busca fortalecer la lucha contra el financiamiento al terrorismo
Nación25/06/2025
Embajador de EU en México reconoce acciones contra el lavado de dinero del Tesoro; desarticulan al narco, afirma
Esto, luego que el Departamento de EU nombró a tres financieras mexicanas por trabajar para el narco
Economía25/06/2025
CIBanco también rechaza acusación de EU por lavado de dinero; "operamos bajo la regulación nacional e internacional", afirma
En un comunicado, la firma financiera dijo que desde hace más de 40 años se ha consolidado como una institución sólida
Economía25/06/2025
Concanaco pide a comercios cumplir con políticas antilavado tras caso Vector, Intercam y CIbanco; llama a evitar desacreditar instituciones
A los comercios y negocios del sector terciario les pidió “reforzar sus políticas de cumplimiento y actuar con la máxima transparencia, ética y responsabilidad"
Economía25/06/2025
Intercam también rechaza señalamientos por lavado de dinero por parte de EU; “reiteramos nuestro compromiso con la transparencia”
El banco recalcó que los depósitos de sus clientes están protegidos por el IPAB y los instrumentos de inversión custodiados en el INDEVAL
Economía25/06/2025
CIBanco, del primer "banco verde" de México a "motivo de preocupación" para EU por "narcolavado" de dinero
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló de blanquo de capitales a CIBanco, junto a Vector e Intercam
Economía25/06/2025
Vector, Intercam y CIbanco, ¿de qué tamaño son las firmas financieras señaladas por EU de posible lavado de dinero?
De acuerdo con la autoridad estadounidense, estas entidades habrían facilitado esquemas financieros ilícitos relacionados con grupos delictivos