Mundo26/06/2025
EU absuelve a César Duarte; desestima denuncia de Javier Corral por operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero
De acuerdo con el juez, Corral tendrá que pagar perjuicios y honorarios de abogados a Duarte
Economía26/06/2025
CIbanco colaborará con autoridades ante intervención de la CNBV; analiza impacto de sus operaciones con fideicomisos en México
La institución designó como administrador cautelar a la firma Álvarez & Marsal México
Economía26/06/2025
Sector bursátil confía que investigaciones por lavado de dinero sea un proceso legal y transparente; reitera compromiso con autoridades
Tres instituciones bancarias en México fueron señaladas por EU por posible lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada
Economía26/06/2025
Intervención de CIBanco e Intercam no afecta estabilidad de sistema financiero mexicano: ABM; destaca mecanismos robustos antilavado
La medida busca crear un entorno de certidumbre que permita a las instituciones operar con normalidad durante el tiempo que sea requerido, afirma
Tendencias26/06/2025
Acusación de EU contra CIBanco, Vector e Intercam: Alfonso Romo protagoniza ola de memes en X; lo llaman "lavador del bienestar"
Usuarios no tardaron en reaccionar con humor e ironía, convirtiendo el escándalo en tendencia nacional
Economía26/06/2025
Comisión Nacional Bancaria y de Valores interviene a CIBanco e Intercam, señalados por EU de lavado de dinero
Se busca salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones
Nación26/06/2025
Director general de Vector rechaza las acusaciones de EU; señala apertura para colaborar con autoridades
A la institución financiera se le acusó de haber recibido sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa a través de Vector y lavado de dinero asociado con tráfico de fentanilo
Nación26/06/2025
Sheinbaum reacciona a acusaciones de EU por lavado de dinero de instituciones financieras; "no hay ninguna prueba"
La Presidenta indicó que se solicitó más información al Departamento del Tesoro
Oposición advierte ataque a la privacidad y riesgos al patrimonio de todos los ciudadanos
