Economía26/06/2025
Comisión Nacional Bancaria y de Valores interviene a CIBanco e Intercam, señalados por EU de lavado de dinero
Se busca salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones
Nación26/06/2025
Director general de Vector rechaza las acusaciones de EU; señala apertura para colaborar con autoridades
A la institución financiera se le acusó de haber recibido sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa a través de Vector y lavado de dinero asociado con tráfico de fentanilo
Nación26/06/2025
Sheinbaum reacciona a acusaciones de EU por lavado de dinero de instituciones financieras; "no hay ninguna prueba"
La Presidenta indicó que se solicitó más información al Departamento del Tesoro
Oposición advierte ataque a la privacidad y riesgos al patrimonio de todos los ciudadanos
Departamento del Tesoro afirma que el blanqueo es para el Cártel de Sinaloa por medio de firmas chinas; Hacienda dice que Washington no aportó datos probatorios
Nación25/06/2025
Vector "blanqueó" sobornos por más de 40 mdd del Cártel de Sinaloa a García Luna: EU; facilitó narcotráfico, acusa
El Departamento del Tesoro señaló que Vector también proporcionó servicios financieros que beneficiaron al Cártel del Golfo
Nación25/06/2025
Morena y aliados aprueban en el Senado dictamen contra lavado de dinero; turnan a diputados
La reforma busca fortalecer la lucha contra el financiamiento al terrorismo
Nación25/06/2025
Embajador de EU en México reconoce acciones contra el lavado de dinero del Tesoro; desarticulan al narco, afirma
Esto, luego que el Departamento de EU nombró a tres financieras mexicanas por trabajar para el narco