Logo eluniversal
  • MXM
  • VIDEOS
  • PODCAST
  • NEWSLETTERS
  • JUEGOS
  • EMPLEOS
Imagen sala plus
Edicion Impresa
Edicion Impresa
Logo eluniversal
×
SeccionesEl UniversalNuestros SitiosMultimedia

Servicios

Club El Universal

Club El Universal

Descubre y Compra

Descubre y Compra

Folletos y Ofertas

Folletos y Ofertas

Aviso Oportuno

Aviso Oportuno

lavado de dinero

PRI exige comparecencia de Edgar Amador y Jesús de la Fuente en el Congreso; "hay indicios de que se ha lavado dinero", señala
Nación26/06/2025

PRI exige comparecencia de Edgar Amador y Jesús de la Fuente en el Congreso; "hay indicios de que se ha lavado dinero", señala

Alito Moreno lamentó que desde el gobierno se pretenda proteger a Alfonso Romo, fundador de Vector Casa de Bolsa

CIbanco, Intercam y Vector: ¿qué pasará con el dinero de sus clientes?; esto es lo que sabemos
Economía26/06/2025

CIbanco, Intercam y Vector: ¿qué pasará con el dinero de sus clientes?; esto es lo que sabemos

Algunas de las personas que eran usuarios de CiBanco, Intercam y Vetcom no se verán afectados de ninguna manera

Diputados reciben minuta de Ley Antilavado; buscan combatir al crimen organizado
Nación26/06/2025

Diputados reciben minuta de Ley Antilavado; buscan combatir al crimen organizado

La reforma busca proteger el sistema financiero y cumplir con el Grupo de Acción Financiera para evitar sanciones internacionales

"Ya quisieran otros gobernadores"; César Duarte presume ser exonerado en EU de lavado de dinero y exige a Corral dar la cara
Nación26/06/2025

"Ya quisieran otros gobernadores"; César Duarte presume ser exonerado en EU de lavado de dinero y exige a Corral dar la cara

Luego de la sentencia que se dio a conocer, lo abogados y el exgobernador dieron una conferencia de prensa

EU absuelve a César Duarte; desestima denuncia de Javier Corral por operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero
Mundo26/06/2025

EU absuelve a César Duarte; desestima denuncia de Javier Corral por operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero

De acuerdo con el juez, Corral tendrá que pagar perjuicios y honorarios de abogados a Duarte

CIbanco colaborará con autoridades ante intervención de la CNBV; analiza impacto de sus operaciones con fideicomisos en México
Economía26/06/2025

CIbanco colaborará con autoridades ante intervención de la CNBV; analiza impacto de sus operaciones con fideicomisos en México

La institución designó como administrador cautelar a la firma Álvarez & Marsal México

Sector bursátil confía que investigaciones por lavado de dinero sea un proceso legal y transparente; reitera compromiso con autoridades
Economía26/06/2025

Sector bursátil confía que investigaciones por lavado de dinero sea un proceso legal y transparente; reitera compromiso con autoridades

Tres instituciones bancarias en México fueron señaladas por EU por posible lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada

Intervención de CIBanco e Intercam no afecta estabilidad de sistema financiero mexicano: ABM; destaca mecanismos robustos antilavado
Economía26/06/2025

Intervención de CIBanco e Intercam no afecta estabilidad de sistema financiero mexicano: ABM; destaca mecanismos robustos antilavado

La medida busca crear un entorno de certidumbre que permita a las instituciones operar con normalidad durante el tiempo que sea requerido, afirma

Acusación de EU contra CIBanco, Vector e Intercam: Alfonso Romo protagoniza ola de memes en X; lo llaman "lavador del bienestar"
Tendencias26/06/2025

Acusación de EU contra CIBanco, Vector e Intercam: Alfonso Romo protagoniza ola de memes en X; lo llaman "lavador del bienestar"

Usuarios no tardaron en reaccionar con humor e ironía, convirtiendo el escándalo en tendencia nacional

Comisión Nacional Bancaria y de Valores interviene a CIBanco e Intercam, señalados por EU de lavado de dinero
Economía26/06/2025

Comisión Nacional Bancaria y de Valores interviene a CIBanco e Intercam, señalados por EU de lavado de dinero

Se busca salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones

Anterior20 de 88siguiente

[Publicidad]

Lo último

05:25

Derecho penal: arma política

05:20

Juego y proximidad política en tiempos de la Inteligencia Artificial Generativa

05:17

El año del odio y la división

05:11

Resiliencia

05:05

2025: El año dorado del deporte mexicano

[Publicidad]

SECCIONES
  • Nación
  • Corte 2.0
  • Mujeres a seguir
  • Periodismo de investigación
  • El Uni Explica
  • Gabinete de Sheinbaum
  • Mundo
  • Donald Trump
  • Metropoli
  • Estados
  • Narcotráfico
  • Opinión
  • Cartones
  • Economía
  • Universal Deportes
  • Espectáculos
  • Cultura
  • Confabulario
  • Tendencias
  • Ciencia y Salud
  • MXM
  • Techbit
  • Menú
  • De última
  • Destinos
  • Autopistas
  • Consultas
SUPLEMENTOS
  • Clase
  • Techbit
  • Menú
  • De Última
  • Destinos
  • Autopistas
  • Tiempo de Relojes
VERTICALES
  • De10sports
  • DeDinero
  • El Gráfico
  • ViveUSA
  • Generación Universitaria
  • Aviso Oportuno
  • Descuentos
  • Juegos
  • Descubre y Compra
  • Obituarios
LOCALES
  • Edomex
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Hidalgo
  • Querétaro
  • San Luis Potosí

REDES SOCIALES

Logo eluniversal
SUSCRÍBETE
Logo Plus El UniversalLogo GDA El Universal

Miembro del Grupo de Diarios de América

NUESTRAS APPS
El Universal iOSEl Universal AndroidEl Universal Huawei
  • Directorio
  • Consejo Editorial Consultivo
  • Código de ética
  • Violencia
  • Publicidad
  • Aviso de Privacidad
  • Historia
  • Declaración de Accesibilidad
  • Términos y condiciones
  • Contacto

Copyright © Todos los derechos reservados | EL UNIVERSAL, Compañía Periodística Nacional. De no existir previa autorización, queda expresamente prohibida la Publicación, retransmisión, edición y cualquier otro uso de los contenidos